محاكمة أمين عام حزب بن تري السابق ونائب وزير الصناعة والتجارة السابق

تم مؤخرا ترشيح السكرتير السابق للجنة الحزب الإقليمية في بن تري لي دوك ثو ونائب وزير الصناعة والتجارة السابق دو ثانج هاي و12 متهمًا للمحاكمة في 5 مجموعات من الجرائم في القضية التي وقعت في شركة شوين فييت لتجارة النفط والنقل والسياحة المحدودة.

أصدرت إدارة التحقيقات الأمنية (A09) التابعة لوزارة الأمن العام للتو استنتاجات التحقيق في القضية التي وقعت في شركة Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (المختصرة باسم Xuyen Viet Oil) وعدد من الوكالات والمنظمات ذات الصلة.

اقتراح بمحاكمة 14 متهمًا

في هذه القضية، اقترحت A09 محاكمة 14 متهمًا في مجموعات الجرائم التالية: انتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة واستخدام أصول الدولة، والتسبب في الخسارة والهدر؛ وعدم المسؤولية مما تسبب في عواقب وخيمة؛ وإعطاء الرشاوى؛ وتلقي الرشاوى وإساءة استخدام المناصب والصلاحيات للتأثير على الآخرين لتحقيق مكاسب شخصية. وعلى وجه الخصوص، تم اقتراح محاكمة السيدة ماي ثي هونغ هانه، مديرة ورئيسة مجلس إدارة شركة Xuyen Viet Oil، بتهمة ارتكاب جريمتين هما انتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة واستخدام أصول الدولة، والتسبب في الخسارة والهدر وإعطاء الرشاوى؛ وتم اقتراح محاكمة السيد لي دوك ثو، السكرتير السابق للجنة الحزب الإقليمية في بن تري ، بتهمة قبول الرشاوى وإساءة استخدام المناصب والصلاحيات للتأثير على الآخرين لتحقيق مكاسب شخصية؛ وتم اقتراح محاكمة السيد دو ثانغ هاي، نائب وزير الصناعة والتجارة السابق، بتهمة قبول الرشاوى.

Truy tố cựu Bí thư Bến Tre và cựu Thứ trưởng Bộ Công thương- Ảnh 1. — *لي دوك ثو*

وفقًا لاستنتاجات التحقيق، في عملية إدارة أعمال البترول في شركة Xuyen Viet Oil، مستغلةً منصبها وسلطتها كممثلة ومالكة للشركة والسلطة الممنوحة من الدولة في إدارة واستخدام صندوق تثبيت أسعار البترول (BOG) ومهمة تحصيل ضريبة حماية البيئة وتحويلها إلى ميزانية الدولة، تسببت السيدة ماي ثي هونغ هانه في خسارة إجمالية قدرها 1463 مليار دونج في أصول الدولة. وعلى وجه التحديد، وجهت السيدة هانه موظفيها لتحويل الأموال من صندوق تثبيت أسعار البترول إلى حسابها الشخصي بدلاً من خصم صندوق تثبيت أسعار البترول وفقًا للوائح. وقد استخدمت السيدة هانه هذه الأموال لشراء العقارات وإقراض الأصدقاء؛ لتغطية النفقات الشخصية؛ دفع رشاوى لعدد من الأفراد في وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية ، وإدارة الضرائب في مدينة هوشي منه، وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، للتعامل مع عمليات التفتيش والتدقيق، وجهت السيدة هانه موظفي المحاسبة لإعداد 81 تقريرًا عن حالة الخصومات واستخدام صندوق الاحتياطي العام، ولكن في الواقع لم يتطابق الرصيد في الحساب مع البيانات.

رشوة عشرات المليارات من الدونغ

فيما يتعلق بالرشوة، اتهمت A09 السيدة هانه برشوة 8 أشخاص بمبلغ إجمالي قدره 1.265 مليون دولار أمريكي (أكثر من 29 مليار دونج) لطلب المساعدة لمساعدة شركة Xuyen Viet Oil في إعادة إصدار ترخيصها التجاري، والدعم في الخدمات المصرفية... ووفقًا لاستنتاجات التحقيق، فمن عام 2019 إلى عام 2020، عندما كان السيد ثو لا يزال رئيسًا لبنك Vietinbank ، قامت السيدة هانه مرتين برشوة إجمالية قدرها 600000 دولار أمريكي لطلب المساعدة من السيد ثو في منح حد ائتماني، وتمديد الوقت للحفاظ على حد الائتمان لشركة Xuyen Viet Oil.

Truy tố cựu Bí thư Bến Tre và cựu Thứ trưởng Bộ Công thương- Ảnh 2. — *دو ثانغ هاي*

في عام 2021، تم تعيين السيد ثو أمينًا للجنة الحزب الإقليمية في بن تري. في هذا الوقت، ولتعزيز سمعته، طلب السيد ثو من السيدة هانه إنشاء فرع أو شركة تابعة لشركة Xuyen Viet Oil في بن تري لدفع الضرائب لزيادة إيرادات ميزانية المقاطعة. وفي المقابل، سيتم تسهيل هذه المؤسسة لتنفيذ مشاريع العقارات والموانئ والسياحة في المنطقة. ثم أسست السيدة هانه شركة Viet Oil المساهمة ووجهها السيد ثو بجعل البنك يدعم القروض وحدود الائتمان بناءً على طلب السيدة هانه. ونظرًا لتفضيلها، قدمت السيدة هانه للسيد ثو هدايا 3 مرات. في المرة الأولى، قدمت السيدة هانه مجموعة من مضارب الجولف من ماركة Honma بقيمة 1.1 مليار دونج وساعة Patek Philippe Plus بقيمة 421000 دولار أمريكي. وفي المرة الثانية في دار ضيافة لجنة الحزب الإقليمية في بن تري، قدمت السيدة هانه للسيد ثو 200000 دولار أمريكي؛ للمرة الثالثة في مايو 2022، اشترت السيدة هانه للسيد ثو سيارة مرسيدس بنز S450 فاخرة بقيمة 6.7 مليار دونج فيتنامي. وفيما يتعلق بالسيد دو ثانغ هاي، اتهمت A09 هذا المدعى عليه بتلقي رشوة قدرها 50000 دولار أمريكي، بعد مساعدة شركة Xuyen Viet Oil في إعادة إصدار ترخيص لتصدير واستيراد البنزين والنفط في انتهاك للوائح. وعلى وجه التحديد، في حوالي يونيو 2021، ومع العلم أن ترخيص الشركة على وشك الانتهاء، وجهت السيدة هانه مرؤوسيها بالاتصال والتواصل ورشوة المسؤولين وقادة إدارة السوق المحلية (وزارة الصناعة والتجارة) وقادة وزارة الصناعة والتجارة لطلب المساعدة وتهيئة الظروف لإعادة إصدار الترخيص. ثم اتصلت السيدة هانه بالسيد هاي طلبًا للمساعدة وقدمها نائب وزير الصناعة والتجارة السابق للاتصال بهوانج آنه توان، نائب مدير إدارة السوق المحلية، للحصول على التعليمات. وفي الوقت نفسه، اتصل السيد هاي بالسيد توان لتوجيه المراجعة المبكرة وتسوية ملف شركة شوين فيت أويل.

Truy tố cựu Bí thư Bến Tre và cựu Thứ trưởng Bộ Công thương- Ảnh 3. — *من اليسار: ماي ثي هونغ هانه ومرؤوسها نجوين ثي نهو فونج*

في 20 سبتمبر 2021، ووفقًا للتوجيهات، أحضر السيد نجوين فان ثانغ، نائب مدير فرع هانوي لشركة شوين فيت أويل، 300 ألف دولار أمريكي إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة لرشوة السيد توان والسيد تران دوي دونغ، مدير إدارة السوق المحلية. ومع ذلك، قبل دخول مكتب السيد دونغ لتقديم الرشوة، "اختلس" السيد ثانغ 50 ألف دولار أمريكي ولم يترك سوى كيس نقود يحتوي على 250 ألف دولار أمريكي، وقال: "بسبب وباء كوفيد-19، لم تتمكن السيدة هانه من الذهاب إلى هانوي، لقد أرسلت لك السيدة هانه هدية" ثم غادر. قسّم السيد دونغ هذا المبلغ مع السيد توان، أي 130 ألف دولار أمريكي. في 12 نوفمبر 2021، قاد السيد توان وفدًا لتفقد شروط منح ترخيص أعمال البنزين لشركة شوين فيت أويل. وجهت السيدة هانه السيد ثانغ لأخذ السيد توان لتفتيش "رمزي" لمحطة وقود تابعة لشركة شوين فيت أويل في مقاطعة تان فو (مدينة هو تشي منه)، وفي الوقت نفسه وجهت له رشوة قدرها 10,000 دولار أمريكي. بعد ذلك، وقّع السيد توان على محضر يؤكد أن شركة شوين فيت أويل "استوفت بشكل أساسي شروط إعادة إصدار رخصة العمل"، دون إجراء تفتيش كامل. خلال هذا التفتيش، اكتشف السيد توان أيضًا أن شركة شوين فيت أويل لم تخصص صندوقًا لـ BOG وفقًا للوائح، ولكن نظرًا لأن السيدة هانه رشوته عدة مرات، تجاهل السيد توان الأمر، ولم يفكر في معالجة الأمر أو تصحيحه أو يقترح ذلك. في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وبناءً على اقتراح مرؤوسيه، وقّع السيد دو ثانغ هاي وأصدر ترخيصًا لشركة شوين فيت أويل لمواصلة استيراد وتصدير البنزين. بعد أكثر من شهر من حصولها على الترخيص، ذهبت السيدة هانه إلى مكتب السيد هاي لإعطاء رشوة قدرها 50 ألف دولار أمريكي لنائب الوزير السابق لتشكره.

ثانهين.فن

المصدر: https://thanhnien.vn/truy-to-cuu-bi-thu-ben-tre-va-cuu-thu-truong-bo-cong-thuong-185240827220359235.htm