صاحب عمل مشهور
السيد تران كوي ثانه هو مؤسس مجموعة تان هيب فات (ومقرها الرئيسي في مدينة ثوان آن، مقاطعة بينه دونغ ). كانت هذه الشركة رائدة في صناعة المشروبات في فيتنام.
تأسست شركة تان هيب فات في عام 1994. وهي واحدة من أكبر وأغنى الشركات الخاصة في فيتنام ولكنها مليئة بالفضائح أيضًا.
تُعرف شركة تان هيب فات بأنها شركة عائلية، وتحقق أرباحًا طائلة، حيث تجاوزت في بعض السنوات أرباح شركات أجنبية عملاقة مثل بيبسي وكوكاكولا. كما أن هامش ربح تان هيب فات مرتفع للغاية.
في عام ٢٠١٩، كشف مالك شركة تان هيب فات، صاحب الثراء الفاحش، والذي ربما يحتل المرتبة الثانية فقط في قائمة أغنى مليارديرات فيتنام، عن خطة لجمع ٣ مليارات دولار أمريكي لتحقيق طموحه في الوصول إلى المركز الأول في صناعة المشروبات في جنوب شرق آسيا. يُذكر أن هذا العملاق الفيتنامي رفض سابقًا صفقة بقيمة ٢.٥ مليار دولار أمريكي.
وبحسب بلومبرج، قال السيد تران كوي ثانه في ذلك الوقت إنه كان يبحث عن شريك استراتيجي لاستثمار 3 مليارات دولار أمريكي، لمساعدة تان هيب فات في أن تصبح "ريد بول" التالية في المنطقة.
في ذلك الوقت، توقعت شركة تان هيب فات مضاعفة إيراداتها إلى مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن تصل قيمتها السوقية إلى 5 مليارات دولار أمريكي. وجاءت خطة تان هيب فات في ظل استثمار الشركة 500 مليون دولار أمريكي في ثلاثة مصانع، وخططها لاستثمار 500 مليون دولار أمريكي أخرى في المرحلة التالية.
وفي وقت سابق، وفقًا لمجلة فوربس في عام 2012، رفض تان هيب فات عرض تعاون بقيمة استثمارية تصل إلى 2.5 مليار دولار أمريكي من شركة كوكا كولا الأمريكية على أساس أن الجانبين لديهما رؤى مختلفة.
ولو كان قد قبل تلك الصفقة التاريخية للاندماج والاستحواذ، لكان ثانه على الأرجح موجوداً على قائمة فوربس لأغنى أغنياء العالم قبل الملياردير فام نهات فونج.
مع ظهوره في مجلة ForbesBooks منذ عام 2018، يعتبر السيد تران كوي ثانه وجهًا فيتناميًا آخر سيدخل بسرعة قائمة المليارديرات بالدولار الأمريكي.
ومع ذلك، واجهت شركة تان هيب فات أيضًا العديد من الفضائح بعد حادثة "الذبابة" المثيرة للجدل. شهدت إيرادات الشركة ركودًا خلال الفترة 2014-2017 على الرغم من تشغيل مصنعها الجديد "رقم واحد ها نام" . إلا أن هذا النشاط استعاد زخم نموه في عام 2018، وحافظ عليه في عام 2019 مع افتتاح مصنع "رقم واحد تشو لاي"، ليصل إجمالي إيرادات المجموعة إلى ما يقرب من 1400 مليار دونج فيتنامي.
جلبت تجارة المشروبات أموالاً طائلة لعائلة السيد ثانه. ولعل هذا هو السبب الرئيسي وراء امتلاكه هو وشركاؤه ودائع مدخرات تصل إلى قرابة 6000 مليار دونج في قضية فام كونغ دانه وبنك البناء.
تأسيس 10 شركات عقارية خلال أسبوع واحد، والاستمرار في "الاحتفاظ" بأراضٍ مميزة
في السنوات الأخيرة، يُقال إن مجموعة السيد تران كوي ثانه توسعت في مجال العقارات. أسس تان هيب فات شركة لتداول الديون برأس مال قدره 100 مليار دونج، ربما للبحث عن تمويل عقاري في المراحل الأولى من قطاع العقارات.
في الفترة 2018-2019، جذبت عائلة مالك شركة تان هيب فات الانتباه عندما أسسوا أكثر من 20 شركة في مجال العقارات برأس مال إجمالي قدره 20 ألف مليار دونج.
في ذروة نشاطها عام ٢٠١٩، وفي غضون أسبوع واحد فقط، أسست زوجة السيد تران كوي ثانه وابنتاه (تران أوين فونغ، وتران نغوك بيتش) عشر شركات عقارية. بلغ رأس مال كل شركة ١٥٠٠ مليار دونج.
فيما يتعلق بهيكل الملكية، عادةً ما تمتلك السيدة تران أوين فونغ 99.9% من رأس مال هذه الشركات. أما النسبة المتبقية، فتملكها السيدة تران نغوك بيتش والسيدة فام ثي نو، زوجة السيد تران كوي ثانه.
نادرًا ما يظهر السيد ثانه كمساهم في شركات العقارات ضمن منظومة تان هيب فات. تُساهم زوجته وابنتاه بمعظم رأس المال.
بعد أشهر قليلة من تأسيسها، انحلت 10 شركات عقارية فجأة، لنفس السبب: "لم تكن هناك مشاريع للاستثمار والتطوير وكانت عمليات الشركة غير فعالة".
ورغم أنه لم يعمل في قطاع العقارات إلا منذ بضع سنوات، فإن عائلة السيد ثانه تمتلك بالفعل صناديق أراضٍ منتشرة في مختلف أنحاء المقاطعات الجنوبية.
بالإضافة إلى تجميع مساحات "الأرض النظيفة" لتجنب إزالة الموقع، فإن استراتيجية جمع الأراضي التي تنتهجها عائلة مالك تان هيب فات تأتي أيضًا من المشاركة في مزادات الأراضي والفوز المستمر بالمزادات على "الأرض الذهبية".
منذ دخولها قطاع العقارات، دأبت شركة تان هيب فات على جمع رؤوس الأموال من الأراضي بهدوء. وتتوزع عقارات الشركة في مختلف المحافظات والمدن، وتتركز بشكل رئيسي في مدينة دا نانغ، ومدينة هو تشي منه، ومقاطعة با ريا - فونغ تاو.
الاتهامات قبل اعتقال تران كوي ثانه وابنه
في عصر يوم 10 أبريل 2023، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام قرارات بملاحقة القضية ومقاضاة السيد تران كوي ثانه وابنتيه، تران أوين فونج وتران نغوك بيتش، بتهمة جريمة "إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات".
تم محاكمة السيد تران كوي ثانه وأبنائه الثلاثة والتحقيق معهم بتهمة ممارسة أنشطة الإقراض ولكنهم وقعوا عقودًا مزورة للشراء والبيع ثم الاستيلاء على أصول الشركات والأفراد.
قبل اعتقال والد وابن رئيس مجلس إدارة تان هيب فات، وُجّهت اتهامات عديدة. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك اتهام السيد لي فان لام، مدير شركة كيم أوانه دونغ ناي للاستثمار والتطوير المساهمة، ضد السيد تران كوي ثانه وأبنائه الثلاثة.
وهناك حالة أخرى تتعلق باتهام السيد نجوين فان تشونغ للسيدة تران أوين فونج والسيد نجوين في لونج بوجود دلائل على الاحتيال في الاستيلاء على أرض في شارع هو هوك لام، بمنطقة بينه تان.
وبالإضافة إلى ذلك، اتهم السيد لام سون هوانغ (المقيم في منطقة فو نهوان، مدينة هوشي منه) أبناء السيد تران كوي ثانه بالاستيلاء على الممتلكات من خلال عقود مزورة.
في البداية، اتهم ممثلو الأعمال والأفراد المذكورون أعلاه السيد تران كوي ثانه وابنه بـ "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".
وفي وقت لاحق، اتهم هؤلاء الأفراد والعديد من الآخرين السيدة تران أوين فونج بإظهار علامات التهرب الضريبي، والتصريحات الكاذبة لتلقي تحويلات حقوق استخدام الأراضي، ومساعدة الناس في التهرب من ضريبة الدخل الشخصي أثناء عملية نقل حقوق استخدام الأراضي في مقاطعة با ريا - فونج تاو، ومقاطعة دونج ناي، ومدينة هوشي منه.
وتتهم الشكوى السيد ثانه وابنتيه بارتكاب أعمال "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات"، و"إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات"، و"التهرب الضريبي"، و"ابتزاز الممتلكات" في مشاريع وعقارات ذات قيمة كبيرة بشكل خاص في مقاطعة دونج ناي ومدينة هوشي منه منذ نوفمبر 2020.
إن عملية التحقيق حتى الآن لديها أسباب كافية لتحديد: إن تصرفات تران كوي ثانه وابنتيه تران أوين فونج وتران نغوك بيتش تحتوي على عناصر كافية لتشكيل جريمة "إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات".
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)