محاكمة الدرجة الأولى في قضية فان ثينه فات في 5 مارس

[إعلان 1]

في 16 فبراير، ذكرت أنباء من محكمة الشعب في مدينة هوشي منه أنه في الفترة من 5 مارس إلى 29 أبريل، ستعقد محكمة الشعب في المدينة محاكمة الدرجة الأولى للمتهمين ترونغ مي لان (68 عامًا، رئيسة مجموعة فان ثينه فات)، وتشو لاب كو (68 عامًا) و84 متهمًا آخرين في القضية.

تمت محاكمة المتهمين بتهمة واحدة من الجرائم التالية: اختلاس أموال، الرشوة، تلقي رشاوى، انتهاك قواعد الإقراض في عمليات مؤسسات الائتمان، إساءة استخدام المنصب والسلطة أثناء أداء المهام الرسمية، عدم المسؤولية مما يؤدي إلى عواقب وخيمة، إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات.

ترأس المحاكمة القاضي الجنائي الرئيسي فام لونغ توان. وكلّفت النيابة العامة الشعبية العليا عشرة مدعين عامين من النيابة العامة الشعبية العليا ونيابة مدينة هو تشي منه بمتابعة القضية.

المتهمة ترونغ ماي لان وقت إلقاء القبض عليها.

تمت محاكمة المتهم ترونج ماي لان بتهمة ثلاث جرائم: الاختلاس، والرشوة، وانتهاك قواعد الإقراض في أنشطة مؤسسات الائتمان، وكان لديه خمسة محامين للدفاع: فان ترونج هواي، وفان مينه هوانج، ونجوين هوي ثيب، وجيانغ هونغ ثانه، وتروونج ثانه دوك.

وفي وقت سابق، قال السيد فام نغوك دوي، رئيس مكتب محكمة الشعب في مدينة هو تشي منه، في رده على قناة VTC News، إن قضية فان ثينه فات المتعلقة بالانتهاكات في أنشطة الائتمان في بنك SCB كانت تحتوي على ما يقرب من 2500 مجموعة من المستندات، معبأة في 104 صندوق ملفات، تزن حوالي 6 أطنان، مع حوالي مليون سجل.

وبناء على ذلك، أعدت المحكمة قاعة منفصلة لتخزين الملفات، وتهيئة الظروف لتمكين المحامين من تصوير الوثائق والبحث فيها، وتركيب نظام للحماية من الحرائق وكاميرات للحماية.

وبحسب السيد دوي، فإن محكمة الشعب في مدينة هو تشي منه توقعت أن يكون هناك العديد من ملفات القضايا، وأن يشارك مئات المحامين في الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 86 والعديد من الأفراد والمنظمات المشاركة في القضية.

وبحسب لائحة الاتهام التي أصدرتها النيابة العامة الشعبية العليا، فقد تمت محاكمة ترونغ ماي لان، رئيسة مجموعة فان ثينه فات، بتهمة ثلاث جرائم: اختلاس الممتلكات، والرشوة، وانتهاك القواعد المتعلقة بالإقراض في عمليات مؤسسات الائتمان.

اتهمت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام المتهم ترونج ماي لان، على الرغم من عدم شغله منصبًا في بنك SCB، باحتكار والسيطرة على سلسلة من قادة هذا البنك حتى يتمكنوا من المساعدة في اختلاس أكثر من 304000 مليار دونج.

ذكرت لائحة اتهام النيابة العامة الشعبية العليا أنه في الفترة من عام ٢٠١٢ إلى أكتوبر ٢٠٢٢، استحوذت السيدة ترونغ ماي لان على ما بين ٨٥٪ و٩١.٥٪ من أسهم بنك SCB. ومنذ ذلك الحين، أصبحت المدعى عليها مساهمةً تتمتع بـ"سلطة" توجيه جميع أنشطة بنك SCB وتشغيلها والتلاعب بها لخدمة أغراضها المختلفة.

واتهم رئيس مجموعة فان ثينه فات وشركاؤه بارتكاب سلسلة من الأفعال، بما في ذلك: اختيار وترتيب موظفيه الموثوق بهم لمناصب رئيسية في بنك SCB؛ وإنشاء عدد من الوحدات التابعة لبنك SCB المتخصصة في الإقراض وتوزيع الأموال بناء على طلب ترونغ ماي لان؛ وإنشاء واستخدام آلاف الشركات "الشبح"، وتوظيف العديد من الأفراد؛ والتواطؤ مع أفراد هم قادة العديد من الشركات ذات الصلة لارتكاب جرائم.

وبالإضافة إلى ذلك، تواطأت ترونغ ماي لان وشركاؤها مع العديد من شركات التقييم لتضخيم قيمة الضمانات؛ وإنشاء عدد كبير من طلبات القروض المزيفة لسحب الأموال من بنك SCB؛ ووضع خطط لسحب الأموال، "قطع" التدفق النقدي بعد الصرف؛ وبيع الديون المعدومة، وبيع قروض الائتمان المؤجلة لتقليل الرصيد الائتماني، وتقليل الديون المعدومة، لإخفاء الانتهاكات؛ ورشوة والتأثير على الأشخاص ذوي المناصب والسلطات في وكالات الدولة لانتهاك واجباتهم.

ومن هناك ارتكبت ترونغ ماي لان وشركاؤها، بمختلف مناصبهم وأدوارهم، العديد من جرائم التعدي على الممتلكات، وانتهاك تشغيل البنك، والتشغيل السليم لأجهزة الدولة.

حيث قررت النيابة العامة الشعبية العليا أن العديد من الأفعال تم تنفيذها في شكل تواطؤ منظم مع حيل متطورة وماكرة، مما تسبب في عواقب وخيمة بشكل خاص، والاستيلاء على مبلغ كبير من المال والتسبب في أضرار به.

وفيما يتعلق بقضية السيدة ترونغ ماي لان، فقد تمت مقاضاة اثنين من رؤساء بنك SCB السابقين وخمسة آخرين في قضية فان ثينه فات ولكنهم فارون، ولذلك أصدرت وزارة الأمن العام إشعارًا بالمطلوبين.

ومن بين الأشخاص المطلوبين: نجوين ثي تو سونغ (الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك SCB)، ودينه فان ثانه (الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك SCB)، وتشيام مينه دونج (نائب المدير العام السابق لبنك SCB)، وترام ثيش تون (عضو سابق في مجلس إدارة بنك SCB)، وسون هنري كا زيانج (عضو مجلس إدارة بنك SCB)، ولام لي جورج (عضو سابق في مجلس إدارة بنك SCB)، ونجوين لام آنه فو (نائب المدير السابق لفرع بن ثانه في بنك SCB).

ويجري التحقيق مع المتهمين السبعة المذكورين أعلاه بتهمة انتهاك القواعد الخاصة بالأنشطة المصرفية، وأنشطة أخرى ذات صلة بالأنشطة المصرفية، واختلاس الأصول في قضية فان ثينه فات.

ختامًا، أصدرت هيئة التحقيق إشعارًا بالمطلوبين لبعض المتهمين من قادة بنك SCB السابقين الفارين، ودعتهم إلى تسليم أنفسهم للاستفادة من العفو. وفي حال عدم حضورهم، يُعتبر ذلك تنازلًا عن حقهم في الدفاع عن النفس، وستتم محاكمتهم.

هوانغ ثو

[إعلان 2]
مصدر