مالك شركة Xuyen Viet Oil يعترف باستخدام صندوق تثبيت الاستثمار العقاري والرشوة

في يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني، استمرت محاكمة 15 متهمًا في القضية التي وقعت في شركة شوين فييت لتجارة النفط والنقل والسياحة المحدودة (شركة شوين فييت للنفط) بجلسة الاستجواب.

استخدام صندوق الاستقرار للاستثمار والإبلاغ الكاذب

خلال المحاكمة، أقرت المدعى عليها ماي ثي هونغ هانه، مديرة شركة شوين فييت للنفط، بأنها لم تفتح حسابًا مُحددًا كما هو مُقرر لتلقي أموال من صندوق تثبيت الأسعار، بل استخدمت حسابًا عاديًا. هذا جعل إدارة البنك للأموال مستحيلة، ولم يُكتشف أن المدعى عليها سحبت أموالًا من الصندوق للاستخدام الشخصي.

واعترف المتهم باستخدام 219 مليار دونج من صندوق تثبيت الأسعار في مشاريع تجارية عقارية، كما اقترض أموالاً من العديد من البنوك وحشد موارد مالية أخرى للشركة للاستثمار.

المدعى عليها ماي ثي هونغ هانه.

وعندما سُئلت عن حساب الصندوق الذي لا يتجاوز رصيده 2 مليون دونج ولكنه لا يزال يوقع على تقرير برصيد كافٍ، أوضحت السيدة هانه أنه منذ عام 2022، وقعت الشركة في حالة من الديون الضريبية، ومُنعت من الاستيراد والتصدير وكادت أن تُفلس.

فيما يتعلق بديون ضريبة حماية البيئة البالغة 1,244 مليار دونج، والتي كُلِّفت شركة شوين فييت أويل بتحصيلها، أفاد المدعى عليه أن هذه الديون الضريبية كانت قائمة لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا بسبب الصعوبات المالية التي واجهتها الشركة خلال جائحة كوفيد-19. في ذلك الوقت، كانت أعمال البترول تُعاني من خسائر مالية، مما اضطر الشركة إلى استخدام أموال صندوق الاستقرار وإيرادات الضرائب لمواصلة عملياتها.

أقرت مالكة شركة شوين فييت أويل بأنها سحبت معظم الأموال من الحساب بنفسها، بينما سحبت الباقي نجوين ثي نهو فونغ (نائبة المدير، ابنة عم المدعى عليه هانه) وعدد من الأفراد الآخرين تحت إشراف الشركة. وذكرت فونغ أنها لم تفهم طبيعة الفعل حتى استجوبتها جهة التحقيق.

الإجراء التصحيحي

تعهدت المدعى عليها هانه باستخدام جميع أصولها الحالية لتعويض العواقب، بما في ذلك أصول باسم الشركة واسمها، وبعض الأصول بأسماء آخرين. وذكرت السيدة هانه أنها سلمت 13 أصلًا، بما في ذلك فيلا في موي ني ( بينه ثوان ) بقيمة حوالي 10 مليارات دونج. كما تمتلك الشركة 3 ناقلات نفط غير مرهونة، وتعتزم بيعها لدعم مواردها المالية لتعويض العواقب.

اعترف المتهم برشوة نائب وزير الصناعة والتجارة السابق، دو ثانغ هاي، بمبلغ 50 ألف دولار أمريكي للحصول على دعم لإعادة إصدار رخصة تجارية عند إعادة الطلب. وكان الهدف من هذا الإجراء ضمان استيراد البضائع بشكل عاجل خلال الجائحة، مما تسبب في نقص المعروض.

المتهمون في المحاكمة.

وفقًا للائحة الاتهام، فإن السيدة ماي ثي هونغ هانه هي الممثلة القانونية والمديرة ورئيسة مجلس إدارة شركة شوين فييت للنفط. وخلال إدارة أعمال البترول في الشركة، انتهكت السيدة هانه، مستغلةً منصبها وسلطتها، اللوائح المتعلقة بإدارة واستخدام صندوق تثبيت الأسعار وأموال حماية البيئة، مما تسبب في خسارة أصول الدولة بقيمة 1,463 مليار دونج. منها 219 مليار دونج من صندوق تثبيت الأسعار، و1,244 مليار دونج من ضريبة حماية البيئة.

وعلى وجه التحديد، لم توجه السيدة هانه موظفيها بتخصيص أموال لصندوق تثبيت الأسعار وفقاً للوائح، بل وجهت مرؤوسيها بدلاً من ذلك بتحويل الأموال إلى حسابها الشخصي.

وبعد ذلك، استخدمت السيدة هانه هذه الأموال للشراء، وإقراض الأصدقاء، والإنفاق على النفقات الشخصية، ورشوة بعض الأفراد في وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية، وما إلى ذلك.

وفيما يتعلق بتحصيل وإدارة ونقل ضريبة حماية البيئة، استخدمت السيدة هانه عمدا الأموال المجمعة لأغراض شخصية دون تحويل الأموال إلى ميزانية الدولة.

في المجمل، دفعت السيدة هانه رشاوى 22 مرة، تجاوزت قيمتها الإجمالية 31 مليار دونج، لثمانية أشخاص. من بينها، تلقى نائب وزير الصناعة والتجارة السابق، دو ثانغ هاي، 1.1 مليار دونج لمساعدة شركة شوين فييت للنفط على إعادة إصدار تراخيص أعمال التصدير والاستيراد لكبار التجار والمسؤولين المباشرين عنهم، والتي كانت على وشك الانتهاء.

أما بالنسبة للأمين العام السابق للجنة الحزب الإقليمية في بن تري، السيد لي دوك ثو، فقد اتُهم بتلقي رشاوى تزيد عن 13 مليار دونج، واستغلال منصبه وسلطته للتأثير على الآخرين للحصول على أرباح تزيد عن 22 مليار دونج.

على وجه التحديد، منذ عام ٢٠١٨، تعرفت ماي ثي هونغ هانه على السيد لي دوك ثو، وذلك لأن شركة شوين فييت للنفط تربطها علاقة ائتمانية بالبنك الذي يرأسه السيد ثو. طلبت السيدة هانه من السيد ثو المساعدة في توفير حد ائتماني وتمديد فترة الحفاظ على حد الائتمان لشركة شوين فييت للنفط.

وبموجب تهمة إساءة استخدام المنصب والسلطة للتأثير على الآخرين لتحقيق مكاسب شخصية، حددت لائحة الاتهام أنه في عام 2021، تم نقل السيد ثو وتعيينه لتولي منصب سكرتير لجنة الحزب الإقليمي في بن تري.

لتعزيز سمعته، اقترح السيد ثو أن تُنشئ شركة ماي ثي هونغ هانه فرعًا أو شركة تابعة لشركة شوين فيت أويل في بن تري لدفع الضرائب وزيادة إيرادات ميزانية المقاطعة. في المقابل، سيتم تسهيل تنفيذ هذه الشركة لمشاريع عقارية وموانئ وسياحية في المنطقة.

بعد تأسيس شركة فييت أويل المساهمة في بن تري (شركة فييت أويل)، استخدم السكرتير السابق منصبه بشكل متكرر للتأثير على شركة فييت أويل وتسهيل أنشطتها الإنتاجية والتجارية.

هوانغ ثو

المصدر: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html