الهيكل التنظيمي الجديد للبنك المركزي: إضافة إدارة مكافحة غسيل الأموال

[إعلان 1]

ANTD.VN - ستكون إدارة مكافحة غسيل الأموال وحدة تابعة مباشرة للبنك المركزي، بدلاً من أن تكون تحت إشراف وكالة التفتيش والإشراف المصرفي كما كان من قبل.

في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت الحكومة المرسوم رقم 146/2024/ND-CP، الذي يُعدِّل ويُكمِّل ويُلغي عددًا من مواد المرسوم الحكومي رقم 102/2022/ND-CP المؤرخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2022، والذي يُحدد وظائف ومهام وصلاحيات وهيكل تنظيمي لبنك الدولة الفيتنامي . ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارًا من 5 يناير/كانون الثاني 2025.

وبموجب هذا المرسوم يتم دمج مصلحة التنبؤ والإحصاء ومصلحة الاستقرار النقدي والمالي في مصلحة التنبؤ والإحصاء والاستقرار النقدي والمالي.

يُذكر أن المرسوم أضاف وحدةً إلى بنك الدولة، وهي إدارة مكافحة غسل الأموال. في الوقت نفسه، لن يشمل النظام التنظيمي لإدارة التفتيش والرقابة المصرفية إدارة مكافحة غسل الأموال.

Cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước sẽ được áp dụng từ 5/1/2025

سيتم تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للبنك المركزي اعتبارا من 5 يناير 2025.

وعلى وجه التحديد، فإن النظام التنظيمي لدائرة التفتيش والرقابة المصرفية التابعة لبنك الدولة وفقاً للوائح الجديدة سوف يشمل: دائرة التفتيش والرقابة المصرفية التابعة لدائرة التفتيش والرقابة المصرفية؛ دائرة التفتيش والرقابة المصرفية التابعة لفروع بنك الدولة في المحافظات والمدن التي تديرها السلطة المركزية (دائرة التفتيش والرقابة على فروع بنك الدولة).

بناءً على ذلك، ومقارنةً بالمرسوم رقم 26/2014/ND-CP، أُضيفت إدارة التفتيش والرقابة المصرفية إلى هيكلها التنظيمي، التابع لهيئة التفتيش والرقابة المصرفية. في الوقت نفسه، لم تعد إدارة مكافحة غسل الأموال جزءًا من هذه الوحدة.

في السابق، وفقًا للقرار رقم 1654/QD-NHNN المؤرخ 14 يوليو 2009 لمحافظ بنك الدولة، فإن إدارة مكافحة غسل الأموال هي وحدة تابعة للهيكل التنظيمي لوكالة التفتيش والإشراف المصرفي؛ وتتمثل وظيفتها في مساعدة كبير مفتشي البنوك ومسؤول الإشراف في أداء مهمة منع ومكافحة غسل الأموال وفقًا لأحكام القانون والالتزامات الدولية بشأن منع ومكافحة غسل الأموال التي وقعت عليها فيتنام أو شاركت فيها.

كما يعدل المرسوم رقم 146/2024/ND-CP ويكمل البند 1 والبند 2 من المادة 7 من المرسوم رقم 26/2014/ND-CP، والذي تم تعديله واستكماله في البند 3 من المادة 1 من المرسوم رقم 43/2019/ND-CP بشأن وكالة التفتيش والإشراف المصرفي.

على وجه التحديد، فإن وكالة التفتيش والرقابة المصرفية هي وحدة تعادل الإدارة العامة، مباشرة تحت بنك الدولة، وتؤدي وظيفة تقديم المشورة والمساعدة لمحافظ بنك الدولة في إدارة الدولة للمؤسسات الائتمانية وفروع البنوك الأجنبية، وإدارة الدولة للتفتيش والرقابة المصرفية، واستقبال المواطنين، ومعالجة الشكاوى والبلاغات، ومنع ومكافحة الفساد والسلبية، والتأمين على الودائع؛ أداء مهام التفتيش الإداري والتفتيش المتخصص والرقابة المصرفية في المناطق الخاضعة لإدارة الدولة لبنك الدولة، واستقبال المواطنين، ومعالجة الشكاوى والبلاغات ومنع ومكافحة الفساد والسلبية وفقًا لأحكام القانون وتكليف محافظ بنك الدولة.

وبذلك، لم تعد هيئة التفتيش والرقابة المصرفية تؤدي مهامها في منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ينص المرسوم رقم 146/2024/ND-CP على أن المفتش العام ومشرف البنوك ومدير إدارة التفتيش والإشراف المصرفي والمفتش العام ومشرف البنوك في فرع البنك الحكومي يصدرون قرارات التفتيش.

قرر المفتش العام ومشرف البنك إعادة النظر في القضية التي اختتمها مدير إدارة التفتيش والرقابة المصرفية والمفتش العام ومشرف البنك في فرع البنك المركزي، لكن من خلال النظر في الشكاوى والبلاغات والتوصيات والتأملات ومعالجتها، اكتشف وجود دلائل على وجود مخالفات للقانون...

[إعلان 2]
المصدر: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd