تزدهر عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة مرة أخرى، حيث تعرض العديد من الأشخاص للاحتيال بمليارات الدونغ

يستغلّ المحتالون جشع بعض الناس وجهلهم، ويستخدمون الحيل لجذب الاستثمارات المالية، وخاصةً الاستثمار في العملات الافتراضية، مستغلّين إغراءات المكانة والأرباح الطائلة. وقد تعرّض الكثيرون للاحتيال بمليارات الدونغ.

تعرض العديد من الأشخاص للاحتيال بمليارات الدولارات عند الاستثمار في العملات الافتراضية - الصورة: TU TRUNG

من قصص الثراء السريع والفوز الكبير في وقت قصير لبعض الأشخاص الذين تناقلوها شفهيًا على الإنترنت. شبكة اجتماعية فيما يتعلق بالاستثمار المالي، وخاصةً التعامل بالعملات المشفرة - المعروفة عادةً بالعملات الافتراضية - فقد سعى العديد من المستخدمين وراء أحلامهم وبحثوا عن فرص الثراء عبر الإنترنت. وانطلاقًا من هذه العقلية، استخدم المحتالون العديد من الحيل لنصب الفخاخ.

الاستثمار في العملات الافتراضية، والتعرض للاحتيال بمليارات الدولارات

بعد انضمامها بالصدفة إلى مجموعة تسمى "تمويل العصر" على تطبيق Telegram، تم تعريف السيدة V. ( هانوي ) بسلسلة من أنشطة الاستثمار المالي الجذابة التي يشارك فيها العديد من الأشخاص. ومن بينها الاستثمار في العملات الافتراضية من خلال منصة تسمى Bitforex.

أثناء مراقبة السيدة ف. للمجموعة، لاحظت مشاركة العديد من الأشخاص الآخرين، بل وعرض العديد منهم أدلة على أرباح طائلة حققوها من الاستثمار وفقًا لتعليمات "الخبراء" في المجموعة. ورغبةً منها في الثراء السريع، دأبت السيدة ف. على تحويل أموال الاستثمار، وفقًا لتعليمات "الخبراء" في المجموعة، لشراء العملات الافتراضية.

عندما حان وقت إتمام الصفقة، باعت السيدة ف. العملة الافتراضية التي اشترتها، لكن النظام أبلغ فجأة عن خطأ. ثم طلب منها "الخبراء" دفع الضرائب والرسوم والتأمين وغيرها قبل أن تتمكن من سحب الأموال. وعندما أدركت أنها تعرضت للاحتيال، كان مبلغ المال الذي أرسلته السيدة ف. إلى المحتالين قد وصل إلى 2.3 مليار دونج فيتنامي.

في حالة أخرى، أثناء مشاركتها في تطبيق المواعدة "تيندر"، قالت السيدة ت. (هانوي) إنها التقت برجل ادّعى أنه "طبيب في مستشفى كبير" في سنغافورة. بعد فترة من الدردشة واكتساب الثقة، دعاها الطبيب للانضمام إلى لعبة العملات الافتراضية.

قالت السيدة ت. إنها أودعت في البداية ٢٠ مليون دونج، ثم سحبت ٣٠ مليونًا على الفور. ثم واصلت إيداع ٢٦٦ مليون دونج، ثم سحبت ٣٠٤ ملايين دونج. بعد إيداعين فقط، حققت السيدة ت. ربحًا قدره ٤٨ مليون دونج في يومين فقط. ولما رأت السيدة ت. أن "الرهان كان مجزيًا للغاية"، واصلت إيداع ٣٠٠ مليون دونج، وتلقت إشعارًا يفيد بأن "الحساب ربح ١٠.١ مليار دونج"، لكنها لم تتمكن من سحب المبلغ.

أبلغ النظام السيدة ت. بأنه "يجب عليها دفع 20% من أرباحها كضريبة دخل شخصية". ظنت السيدة ت. أنها على وشك الثراء، فسارعت إلى دفع 1.7 مليار دونج كضريبة دخل شخصية. ثم دفعت ملياري دونج للتحقق من حسابها لسحب الأموال، و1.4 مليار دونج للانضمام إلى خدمة السحب السريع. إلا أن السيدة ت. لم تتمكن من سحب الأموال. وقالت إنها حوّلت 5.4 مليار دونج إلى النظام في غضون 5 أيام فقط.

وفقًا لخبراء الأمن، أصبح العدد المتزايد من مستخدمي تطبيقات المواعدة الإلكترونية "أرضًا خصبة" للمحتالين. من خلال تطبيقات المواعدة الإلكترونية مثل Tinder وEzMatch وLit Match وHullo...، يُصادق المحتالون "ضحاياهم" ويتبادلون أطراف الحديث ويبنون الثقة.

بعد ذلك، ينتقلون إلى موضوع التمويل، لتشجيع الناس على الاستثمار في مشاريع جذابة. إذا وافقوا بسذاجة على الدفع، تُدفع الفائدة فورًا بعد الاستثمار الأول لتعزيز الثقة. وحذر أحد الخبراء قائلاً: "عندما ينفق الضحية مبلغًا معينًا من المال، يختلق المحتالون أسبابًا عديدة، مثل: ترقية باقة كبار الشخصيات، واسترداد أموال صندوق دعم الاستثمار، وإزالة وضع الأمان، وأخطاء النظام... للاستيلاء على الأصول".

احذر من الدعوات

أفادت معلومات من شرطة هانوي أنها تلقت العديد من البلاغات من أشخاص تعرضوا للاحتيال عند مشاركتهم في استثمارات مالية عبر الإنترنت. وتراوحت مبالغ الاحتيال على العديد من الأشخاص بين مليارات وعشرات المليارات من دونغ فيتنامي. وبلغت قيمة الاحتيال على الشخص الأكثر تعرضًا للاحتيال 57 مليار دونغ فيتنامي. ووفقًا للشرطة، يواصل المحتالون الترويج لأنشطة تجارية، وجذب الناس، وإغراءهم للمشاركة فيها، وتداول العملات الافتراضية والمشفرة عبر الإنترنت، من خلال منصات التداول والمواقع الإلكترونية التي أنشأوها.

يقوم فريق من "الموظفين" بالاتصال ودعوة "المستثمرين" باستمرار للانضمام إلى مجموعات استشارية، والتداول عبر Zalo وTelegram... حتى أنهم يتظاهرون بأنهم خبراء ماليون، أو متخصصون في الأسهم، أو ممثلون لشركات وساطة مرموقة لجذب "الفريسة" بسهولة إلى مجموعات Facebook وTelegram وZalo... والمشاركة في قاعات التداول التي ينشئونها.

يتنافس المحتالون على الإعلان عن منصاتهم بوعود بفوائد مرتفعة، حتى أنهم يقدمون أدلة كاذبة على أرباح مستثمرين سابقين. بعد جذب عدد كبير من المستثمرين وتلقي الأموال، تُغلق المنصة الافتراضية أو تختفي، مما يُؤدي إلى خسارة المستثمرين جميع أموالهم المستثمرة.

تُنظّم العديد من مجموعات الاحتيال مؤتمراتٍ وندواتٍ تتضمن إعلاناتٍ عن الأوراق المالية الدولية والعملات الافتراضية والرقمية. ويستغلّ المحتالون باستمرارٍ الأرباحَ التي تفوق بكثير أسعار السوق، وسهولةَ سحب رأس المال والفوائد لجذب الناس والمستثمرين.

في ظل هذه الظروف، توصي إدارة أمن المعلومات ( وزارة الاتصالات والمعلومات ) بتوخي الحذر عند الخوض في مجال الاستثمار في الأوراق المالية الدولية، والعملات الافتراضية، والعملات الرقمية، خاصةً لمن لا يملكون خبرة في مجال المالية والأوراق المالية. ينبغي على المستخدمين مراجعة تقييمات المستخدمين السابقين بعناية حول تجاربهم مع منصات التداول، والشركات المالية، والأوراق المالية التي يرغبون في الاستثمار فيها.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الأفراد والمستثمرين استشارة الخبراء والمحامين قبل الاستثمار لتجنب خسارة أموالهم من منصات وشركات الاستثمار الاحتيالية. "ينبغي على الأفراد التداول فقط على المنصات المرخصة من قبل السلطات. وعلى وجه الخصوص، ينبغي على الأفراد عدم مشاركة معلومات شخصية وحذرت الهيئة، في بيان، "من أي شخص بأي شكل من الأشكال، عدم تنزيل تطبيقات مجهولة المصدر أو النقر على روابط غريبة".

مصدر