محاكمة رجل العصابات ثانه "بيت"

(دان تري) - وجهت لائحة الاتهام إلى ثانه "بيت" وشركاءه تهمة الإقراض بفوائد باهظة باستخدام شكل اليانصيب.

أصدرت نيابة الشعب في هانوي للتو لائحة اتهام لمقاضاة دوآن كووك هوي (31 عامًا، في منطقة كاو جياي، هانوي، المعروف أيضًا باسم ثانه "بيت") بتهمة جرائم ابتزاز الممتلكات واستغلال القروض في المعاملات المدنية.

وبحسب لائحة الاتهام، في عام 2022، ساهم ثانه "بيت"، ونغوين كانغ نام (32 عامًا)، ونغوين كوانغ آنه (36 عامًا)، وترونغ فان ثانغ (28 عامًا، وجميعهم يعيشون في هانوي) بمبلغ 400 مليون دونج لإقراض الأموال بأسعار فائدة عالية باستخدام شكل "بات هو".

قام ثانه "بيت" وشركاؤه بإقراض الأموال في حزم مدتها 25-50 يومًا، بمعدلات فائدة تتراوح بين 4000-8000 دونج/مليون دونج/يوم، أي ما يعادل 146%-292%/سنة.

وللعمل، أنشأ ثانه "بيت" مجموعة دردشة "HCN2" لتبادل المعلومات، وفي الوقت نفسه طلب من نام وثانغ وكوانغ آنه إنشاء وكلاء تابعين، بما في ذلك قائد الفريق وأعضاء الفريق.

Truy tố giang hồ Thành Bẹt - 1 — رجل العصابات ثانه "فلات" (صورة: CT).

حيث وجه رئيس الفريق أعضاء الفريق بنشر إعلانات في مجموعات الإقراض الائتماني والديون المعدومة على الفيسبوك للعثور على معلومات وأرقام هواتف العملاء المحتاجين إلى قروض ومن ثم التعامل معهم.

عند وصول العميل، سيطلب أعضاء الفريق صورة هويته وعنوانه للتحقق. في حال استيفاء الشروط، يُمنح العميل قرضًا.

للحصول على المال، يتعين على المقترضين دفع رسوم معالجة تُعادل متوسط قيمة أصل القرض ليوم واحد، مع خصم فوائدهم مقدمًا. في الفترة من عام ٢٠٢٢ إلى عام ٢٠٢٣، أنشأت عصابة ثانه "بيت" خمس مجموعات.

لإدارة أنشطة الموظفين والإيرادات والنفقات في المجموعات، سجل Quang Anh 3 حسابات بما في ذلك "Phattailoc66666" و"Phattailoc9999" و"Phattailoc99999" على صفحة 1Cash.Info.

وفقًا للائحة الاتهام، يتضمن هذا الموقع الإلكتروني ميزات لإدارة مكاتب الرهن وتقديم قروض مالية بتكلفة 1.8 مليون دونج شهريًا للحساب الواحد. وزّع كوانغ آنه الحسابات على خمس مجموعات لإدارتها واستخدامها بشكل مشترك.

خلال عملية الإقراض، إذا تأخر العميل عن سداد دينه، يطلب قائد الفريق من أعضاء الفريق تذكيره. إذا طال التأخير، يُلقى في منزل المقترض معجون الروبيان وزيت الطهي، وما إلى ذلك.

يتم تقسيم الأرباح بين "المساهمين" الأربعة بنسبة 25% لكل منهم، بعد خصم تكاليف الإيجار، وإيجار الحساب على 1Cash.Info، ورواتب قادة الفريق والموظفين.

وقد حصل قادة الفريق على 7 ملايين دونج شهريًا من ثانه "بيت" وشركائه، كما حصلوا على 5% من إجمالي الفائدة التي تم تحصيلها من العملاء تحت مسؤولية فريقهم.

ويحصل الأعضاء على 5 ملايين دولار شهرياً ويتلقون الأموال من خلال تحصيل الرسوم مقابل معالجة طلبات القروض.

اتهمت النيابة العامة عصابة "ثانه بيت" بإقراض عشرات الأشخاص بفوائد مرتفعة، إلا أن الكثيرين رفضوا الإبلاغ. ولذلك، لم تتمكن النيابة العامة من تحديد سوى 45 حالة.

وبحسب لائحة الاتهام، سمحت هذه المجموعة لـ 16 شخصًا بجمع أوعيتهم في الفترة من مارس إلى ديسمبر 2023 فقط، وكسبت بشكل غير قانوني أكثر من 205 مليون دونج.

[إعلان 2]
المصدر: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm