قضية ترونغ ماي لان

صباح اليوم، الخامس من مارس/آذار، بدأت محكمة الشعب في مدينة هو تشي منه محاكمة المدعى عليها ترونغ ماي لان (68 عامًا، رئيسة مجموعة فان ثينه فات) في الدرجة الأولى بثلاث تهم: الاختلاس، والرشوة، ومخالفة قواعد الإقراض في عمليات مؤسسات الائتمان. وتُشير لائحة الاتهام إلى أن هذه القضية هي التي تسببت في أكبر ضرر حتى الآن لبنك إس سي بي، حيث بلغ إجمالي الضرر الذي لحق به حوالي 498 ألف دونج فيتنامي.

المتهمة ترونغ ماي لان في المحاكمة هذا الصباح، 5 مارس.

من بين المتهمين الـ86 الذين يحاكمون، هناك 45 من القادة والمسؤولين السابقين في بنك SCB؛ و15 من المسؤولين السابقين في بنك الدولة؛ و3 من المسؤولين السابقين في مفتشية الحكومة ؛ ومسؤول سابق في هيئة التدقيق العام، و7 متهمين من شركة التقييم، يلاحقهم الادعاء الشعبي الأعلى بتهمة جرائم: اختلاس الممتلكات؛ والرشوة؛ وإساءة استخدام المنصب والسلطة أثناء أداء الواجبات الرسمية؛ وعدم المسؤولية مما يتسبب في عواقب وخيمة وانتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية.

الشهادة الأولى للسيدة ترونغ ماي لان في محاكمة فان ثينه فات

في محاكمة اليوم، أعلنت هيئة القضاة محاكمة 86 متهمًا، منهم 5 مطلوبين سيُحاكمون غيابيًا، بينما طلب المتهمان الآخران محاكمتهما غيابيًا لظروف صحية. وبذلك، بلغ عدد الحضور في المحاكمة صباح 5 مارس 79 من أصل 86 متهمًا.

من بين المتهمين الخمسة الذين حوكموا غيابيًا والمطلوبين حاليًا، المدعى عليه دينه فان ثانه (الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك SCB). ثانه مطلوب منذ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويُحاكم بتهمة اختلاس ممتلكات، وانتهاك لوائح الأنشطة المصرفية، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة. وتُحدد لائحة الاتهام المدعى عليه ثانه كشريك في مساعدة المدعى عليه ترونغ مي لان.

ساعد دينه فان ثانه المتهم ترونج ماي لان بشكل فعال في ارتكاب الجريمة.

وفقًا للائحة الاتهام، شغل المدعى عليه دين فان ثانه منصب نائب المدير العام ونائب رئيس مجلس إدارة بنك فيرست. وفي الفترة من 28 يونيو/حزيران 2012 إلى 6 ديسمبر/كانون الأول 2020، عيّنه ترونغ ماي لان رئيسًا لمجلس إدارة بنك إس سي بي.

في عام ٢٠٢٠، استقال دينه فان ثانه، وسافر إلى الخارج، وعيّن بوي آن دونغ رئيسًا لمجلس الإدارة خلفًا له. وخلال فترة عمله في بنك SCB، وقّع دينه فان ثانه قرارًا بإنشاء ثلاث وحدات جديدة متخصصة في معالجة طلبات القروض غير القانونية لمجموعة ترونغ ماي لان وفان ثينه فات.

المتهمون في المحكمة

وبناء على تعليمات من ترونغ ماي لان، قام المدعى عليه دين فان ثانه بالتوقيع على وثائق ائتمانية لقروض ترونغ ماي لان، لكنه سلمها إلى شركات "وهمية" واستأجر أفرادًا، وساعد ترونغ ماي لان بشكل نشط في ارتكاب جرائم اختلاس الأصول؛ وانتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالأنشطة المصرفية.

على وجه التحديد، في الفترة من 2012 إلى 2020، وقع المدعى عليه دين فان ثانه على 327 محضر اجتماعات/تصويت لمجلس الإدارة، ووقع على 273 قرارًا بالموافقة على إقراض 479 قرضًا لـ 269 عميلًا لشركة Truong My Lan لاستخدامها لأغراض أخرى غير خطة القرض.

وقد حددت لائحة الاتهام أن تصرفات دينه فان ثانه ساعدت بشكل نشط شركة ترونغ ماي لان، مما تسبب في أضرار لبنك SCB تزيد عن 142.447 مليار دونج.

مجموعة من خمسة من كبار القادة السابقين لحزب SCB مطلوبون، بما في ذلك: المتهمون سونغ، ثانه، فو، تون، دونج (من اليسار إلى اليمين، من الأعلى إلى الأسفل)، تمت محاكمتهم غيابيا.

كما أن المتهمين الأربعة المتبقين الذين حوكموا غيابيا مطلوبون أيضا لانتهاكهم اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالأنشطة المصرفية، بما في ذلك: المدعى عليها نجوين ثي تو سونغ (رئيسة مجلس إدارة بنك SCB السابقة) التي تسببت في أضرار لبنك SCB بلغت قيمتها نحو 7000 مليار دونج؛ المدعى عليه ترام ثيش تون (عضو سابق في مجلس إدارة بنك SCB)، الذي تسبب في أضرار لبنك SCB بلغت قيمتها أكثر من 7100 مليار دونج؛ المدعى عليه تشيام مينه دونج (نائب المدير العام السابق لبنك SCB) الذي تسبب في أضرار بلغت قيمتها أكثر من 140 ألف مليار دونج؛ المدعى عليه نجوين لام آنه فو (نائب المدير السابق لفرع بنك SCB في بن ثانه) الذي تسبب في أضرار بلغت قيمتها أكثر من 3700 مليار دونج.

قضية ترونغ ماي لان: تشديد الإجراءات الأمنية قبل المحاكمة الابتدائية

صرح رئيس المحكمة بأن هذه القضية بالغة الخطورة، وتحظى باهتمام شعبي واجتماعي. وقد فرّ المتهمون الخمسة المطلوبون، الذين حوكموا غيابيًا اليوم، إلى الخارج قبل محاكمتهم، ولا يُعرف مكانهم حاليًا، وهم مطلوبون من قِبل وزارة الأمن العام . ودعت المحكمة المتهمين إلى تسليم أنفسهم للتمتع بسياسة التساهل التي ينتهجها الحزب والدولة.

رابط المصدر: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm