اعتقال رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة مجموعة تاي دونج

[إعلان 1]

مكتب البريد العام 20/10/2023 10:07

تم محاكمة السيد دوان فان هوان والسيد نجوين فان تشينه واحتجازهما بتهمة ارتكاب جرائم "انتهاك اللوائح المتعلقة بالبحث والاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية" و"انتهاك اللوائح المتعلقة بالمحاسبة مما يتسبب في عواقب وخيمة".

في صباح يوم 20 أكتوبر، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام قرارًا بمقاضاة القضية الجنائية المتمثلة في "انتهاك اللوائح المتعلقة باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية" و"انتهاك اللوائح المتعلقة بالمحاسبة مما تسبب في عواقب وخيمة" التي حدثت في شركة مساهمة مجموعة تاي دونج والوحدات ذات الصلة؛ ومقاضاة المتهمين، وإصدار مذكرة توقيف وأمر تفتيش للمواضيع ذات الصلة.

ومن بين المتهمين في شركة مساهمة تاي دونج جروب: دوآن فان هوان (رئيس مجلس الإدارة)، نجوين فان تشينه (نائب المدير العام)، ودانغ تران تشي (مدير).

ويشمل المتهمون في الوحدات ذات الصلة: فام ثي ها (محاسب شركة هوب ثانه فات)، ولو آنه توان (رئيس مجلس إدارة شركة فيتنام راير إيرث المساهمة)، نجوين ثي هين (محاسب شركة فيتنام راير إيرث المساهمة)، وجميعهم بتهمة "انتهاك لوائح المحاسبة مما يتسبب في عواقب وخيمة"، المنصوص عليها في الفقرة 3، المادة 221 من قانون العقوبات.

وقد تمت الموافقة على القرارات من قبل النيابة الشعبية العليا ، وقامت إدارة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام بتنفيذ القرارات والأوامر الإجرائية ضد المتهمين وفقًا للقانون.

Mỏ đất hiếm nơi Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương khai thác ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái ảnh 1 — منجم المعادن النادرة الذي تستغله شركة تاي دونج جروب المساهمة في بلدية ين فو، مقاطعة فان ين، مقاطعة ين باي

كما ذكرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام، بعد فترة من مكافحة قضية خاصة لتوضيح الانتهاكات في الاستغلال غير القانوني ومعالجة واستهلاك خام الأرض النادرة وخام الحديد في منجم ين فو، بلدية ين فو، منطقة فان ين، مقاطعة ين باي لشركة مساهمة مجموعة تاي دونج؛ في 9 أكتوبر، قامت إدارة شرطة التحقيقات في جرائم الفساد والاقتصاد والتهريب بتفتيش 21 موقعًا للاستغلال والتجمع والأعمال والمنازل الخاصة للمواضيع ذات الصلة في مقاطعة ين باي و3 مقاطعات ومدن أخرى ذات صلة؛ وصادرت مؤقتًا ما يقدر بأكثر من 13700 طن من خام الأرض النادرة وأكثر من 1400 طن من خام الحديد.

وقد حدد التحقيق الأولي أن: دوان فان هوان ونغوين فان تشينه أداروا ونظموا الاستغلال والاستهلاك غير القانوني لأكثر من 11200 طن من خام الأرض النادرة بقيمة حوالي 440 مليار دونج وأكثر من 152000 طن من خام الحديد بقيمة حوالي 192 مليار دونج، وحققوا ربحًا غير قانونيًا بلغ حوالي 632 مليار دونج؛ منتهكين بذلك التوجيه رقم 02/CT-TTg المؤرخ 9 فبراير 2012 الصادر عن رئيس الوزراء، البنود 3 و5 و7 والمادة 2 والمادة 3 من ترخيص استغلال المعادن رقم 927/GP-BTNMT.

بالإضافة إلى ذلك، اتفق دوان فان هوان ونغوين فان تشينه أيضًا مع شركة Vietnam Rare Earth Joint Stock Company وشركة Hop Thanh Phat Company في عملية شراء وبيع المعادن الأرضية النادرة وخام الحديد، وإصدار فواتير ضريبة القيمة المضافة لتقليل الكمية وسعر البيع الفعلي؛ مما ساعد شركة Thai Duong Group Joint Stock Company على ترك أكثر من 28 مليار دونج من بيع المعادن الأرضية النادرة وخام الحديد خارج دفاتر المحاسبة، وعدم الوفاء بالتزام الإقرار ودفع الضرائب، مما تسبب في أضرار (مؤقتة) للدولة تزيد عن 7.5 مليار دونج.

تركز وكالة شرطة التحقيقات حاليًا على التحقيق وتوضيح طبيعة وأدوار وأفعال المتهمين والأشخاص ذوي الصلة، واستعادة الأصول للدولة بشكل كامل.

[إعلان 2]
مصدر