وفقًا للاتهام، فإن السيدة ماي ثي هونغ هانه هي مالكة شركة شوين فييت للنفط. في عام ٢٠١٥، بلغ رأس مال الشركة المرخص ٥٠ مليار دونج فيتنامي، وبحلول ديسمبر ٢٠٢١، ارتفع إلى ٣٠٠٠ مليار دونج فيتنامي. في عام ٢٠٢٣، كان للشركة ١٥ فرعًا، و٦ محطات وقود، و٩ شركات تابعة، أسستها السيدة هانه أو استحوذت على أسهم في عدد من الشركات.

وفقًا للوائح، ضريبة حماية البيئة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على المنتجات والسلع التي يُؤثر استخدامها سلبًا على البيئة، بما في ذلك البنزين والنفط. دافع الضريبة هو المستهلك، ويُحتسب مبلغ الضريبة ضمن سعر بيع السلع والخدمات، ويُدفع للبائع عند شراء السلع، ليتمكن من دفعها شهريًا إلى ميزانية الدولة نيابةً عن المشتري.

زيت شوين فييت 153.jpg
المدعى عليها ماي ثي هونغ هانه، مالكة شركة شوين فييت للنفط. الصورة: وزارة الأمن العام

ويقع على عاتق التاجر الرئيسي مسؤولية إدارة ودفع مبلغ هذه الضريبة إلى ميزانية الدولة نيابة عن المستهلك بشكل دوري (في موعد لا يتجاوز 90 يومًا من تاريخ تقديم الإقرار).

تظهر نتائج التحقيق أنه من أكتوبر 2021 إلى يوليو 2022، على الرغم من أنها جمعت أكثر من 1244 مليار دونج في ضريبة حماية البيئة نيابة عن الدولة، إلا أن السيدة ماي ثي هونغ هانه لم تنفذ ولم توجه الموظفين لدفع ضريبة حماية البيئة إلى ميزانية الدولة على النحو المنصوص عليه.

قامت السيدة هانه بتحويل الأموال من حساب شركة Xuyen Viet Oil إلى حساباتها الشخصية واستخدمتها لأغراض شخصية أخرى، مما تسبب في خسارة المبلغ المذكور أعلاه.

لم تعد السيدة هانه تملك القدرة المالية على تحويل أموال الضرائب المُحصّلة إلى ميزانية الدولة. لذلك، ثمة أساسٌّ للقول إن مبلغ ضريبة حماية البيئة التي جمعتها السيدة هانه للدولة قد حُوِّل من حساب شركة شوين فييت للنفط لتكوين أصول باسمها، أو أن هذه السيدة استخدمت الأموال لأغراض شخصية أخرى (مثل شراء عقارات باسمها الشخصي للاستثمار، وإقراض الأصدقاء، ودفع الرشاوى، إلخ).

ذكرت الاتهامات أن السيدة ماي ثي هونغ هانه دفعت رشاوى 22 مرة، بلغ مجموعها أكثر من 31 مليار دونج. وفي هيئة التحقيق، أدركت السيدة هانه أن أفعالها غير قانونية، واعترفت بصدق.

توصلت هيئة التحقيق إلى أن شركات السيدة هانه عليها ديون معدومة تتجاوز 6,178 مليار دونج. وتدين شركة شوين فييت للنفط وحدها بأكثر من 5,907 مليارات دونج للبنوك، منها أكثر من 1,365 مليار دونج لبنك BIDV؛ وأكثر من 77 مليار دونج لبنك Agribank ؛ وأكثر من 1,603 مليارات دونج لبنك Vietinbank.

فيما يتعلق بعلامات المخالفات المتعلقة بقرض شركة Xuyen Viet Oil Company في فرع Vietinbank Ben Tre وعلامات المخالفات المتعلقة بقروض شركة Xuyen Viet Oil Company في Vietinbank و3 بنوك أخرى، حتى الآن، لم تنته الهيئات المتخصصة بعد من تقييم الأصول المتعلقة بالقروض.

لذلك، في 30 أغسطس 2024، قامت وكالة التحقيقات الأمنية التابعة لوزارة الأمن العام بفصل السلوك والوثائق المتعلقة بهذه القضية لمواصلة التحقيق والتوضيح وفقًا لإشعار القبول والتكليف بالتعامل مع مصادر المعلومات حول الجريمة.

في الوقت الحالي، في 17 حسابًا لدى 8 بنوك للسيدة هانه و19 حسابًا لشركة Xuyen Viet Oil لدى 5 بنوك، لم يتبق سوى أكثر من 4 مليارات دونج وأكثر من 244 دولارًا أمريكيًا.

وذكرت السيدة هانه أن شركة Xuyen Viet Oil Company فتحت حسابات في BIDV وSHB وVietinbank لاستخدامها في غرض ووظيفة إنشاء صندوق تثبيت الأسعار.

وبناء على مستندات فتح الحسابات والمعلومات المقدمة من البنوك، قررت هيئة التحقيق أن السيدة هانه لم تسجل الإجراءات اللازمة لتحديد هذه الحسابات باعتبارها حسابات تابعة لصندوق تثبيت الأسعار.

هذه مجرد حسابات دفع عادية، ولم تتلقَّ هذه البنوك أي طلبات كتابية من الجهات الحكومية المختصة بشأن صندوق استقرار الأسعار. لذلك، ترى النيابة العامة الشعبية العليا أنه لا أساس للنظر في مسؤوليات البنوك ذات الصلة.