{"article":{"id":"2221741","title":"تواطأ قطب الأعمال دونغ تان تروك مع السيدة ترونغ ماي لان لاختلاس أكثر من 4000 مليار دونج","description":"وفقًا لوكالة شرطة التحقيقات، ساعد قطب الأعمال دونغ تان تروك، المدير العام لشركة تونغ فيت، السيدة ترونغ ماي لان وتعاون معها في اختلاس الممتلكات، واستولى على أكثر من 4752 مليار دونج.","contentObject":"
فيما يتعلق بقضية فان ثينه فات، من بين الشخصيات التي ذكرتها شرطة التحقيق السيد دونغ تان تروك، المدير العام لشركة تونغ فيت للتجارة والإنتاج المحدودة (شركة تونغ فيت). وقد رشحت شرطة التحقيق هذا الملياردير لمقاضاته بتهمة اختلاس الممتلكات، بصفته شريكًا للسيدة ترونغ مي لان .
_نوفقًا لاستنتاجات التحقيق، فإن السيد دونج تان تروك ليس فقط المدير العام لشركة Tuong Viet، بل هو أيضًا المدير والمشغل لشركة Thuan Tien Real Estate Trading Joint Stock Company (شركة Thuan Tien) وشركة Khanh Minh Real Estate Service Investment Joint Stock Company (شركة Khanh Minh)، شركة Viet Duc.
_نفي عام 2021، وافق السيد تروك والسيدة ترونغ ماي لان على تحويل مشروع ثانه ين مقابل 2500 مليار دونج.
_نولتنفيذ الاتفاق، وجه السيد تروك مرؤوسيه بالاتصال بالمتهم ترونج خان هوانج (القائم بأعمال المدير العام لبنك إس سي بي)، وتران ثي ماي دونج (نائب المدير العام لبنك إس سي بي) لاستخدام الكيانات القانونية لشركة ثوان تيان وشركة خان مينه لإنشاء مستندات قرض مزورة في بنك إس سي بي بمبلغ 3500 مليار دونج، والضمان هو مشروع ثانه ين.
_نتم تحويل مبلغ 3,500 مليار دونج بعد الصرف إلى حسابات العديد من الأفراد والشركات التابعة لمجموعة Truong My Lan - مجموعة Van Thinh Phat لاستخدامها في العديد من الأغراض المختلفة للسيدة لان.
_نبالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للاتفاق مع السيدة ترونغ ماي لان، استخدم السيد تروك كيانين قانونيين، شركة تونغ فيت وشركة فيت دوك، للاتصال بالسيدة تران ثي ماي دونج والسيد ترونغ خان هوانغ لإضفاء الشرعية على المستندات وإجراءات القروض لسحب 1746.5 مليار دونج من بنك SCB.
_نومن هذا المبلغ، استخدمت السيدة لان 240 مليار دونج، واستخدم السيد تروك 1,368.5 مليار دونج، واستخدمت شركة تونغ فييت 138 مليار دونج.
_نفي 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، تجاوز إجمالي ديون القروض الأربعة المذكورة أعلاه 5,695 مليار دونج فيتنامي (الدين الأصلي 5,090.5 مليار دونج فيتنامي، والفوائد 605 مليارات دونج فيتنامي). وفي الوقت نفسه، حُددت القيمة الإجمالية للأصول الرهنية للقروض التي وجّهها السيد تروك لإضفاء الشرعية على الوثائق بأكثر من 337 مليار دونج فيتنامي.
_نوأكدت وكالة شرطة التحقيق أن هناك أساسًا كافيًا لتحديد أن السيد دونج تان تروك ساعد وشجع السيدة ترونج مي لان في اختلاس الأصول، والاستيلاء على أكثر من 4752 مليار دونج، مما تسبب في خسائر في ديون الفائدة بأكثر من 605 مليار دونج.
_نبعد بدء المحاكمة في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، سدد السيد تروك وشركة تونغ فيت لبنك SCB أكثر من 813 مليار دونج فيتنامي (بما في ذلك الرصيد الأصلي البالغ 801.8 مليار دونج فيتنامي ورصيد الفوائد الذي يزيد عن 11 مليار دونج فيتنامي) قرضين لشركة تونغ فيت وشركة فيت دوك. وقد اعتبرت هيئة التحقيق هذا الإجراء بمثابة معالجة للعواقب.
_نتوصلت هيئة التحقيق إلى أن السيد تروك استلم أيضًا أكثر من 2,697 مليار دونج من السيدة ترونغ ماي لان. من هذا المبلغ، أعاد السيد تروك 249.5 مليار دونج إلى السيدة لان (عن طريق ابنة أختها، ترونغ هيو فان). وحتى الآن، ومع بقاء أكثر من 2,204 مليار دونج، أعاد السيد تروك جميع هذه الأموال طواعيةً إلى السيدة لان لمعالجة عواقب القضية.
_نوفقًا لهيئة التحقيق، اعترف السيد تروك بصدق، وأعلن توبته، وتعاون بنشاط مع هيئة التحقيق خلال عملية حل القضية. كان المتهم على دراية تامة بانتهاكاته، وتعاون طواعيةً مع عائلته لاستخدام جميع ممتلكاته لمعالجة عواقب القضية. لذلك، طلبت هيئة التحقيق مراعاة المتهم عند النطق بالحكم.
_نفيما يتعلق بقضية فان ثينه فات، اقترحت شرطة التحقيقات محاكمة 86 متهمًا بجرائم متعددة. من بينهم 7 متهمين بجريمة "اختلاس الممتلكات". وهم:
_ن1. ترونغ خان هوانغ، القائم بأعمال المدير العام السابق لبنك SCB.
_ن2. تران ثي مي دونج، نائب المدير العام السابق لبنك سنغافورة للتنمية.
_ن3. هو بوو فونج، الرئيس السابق لمجلس الإدارة في شركة تان فيت للأوراق المالية المساهمة، ونائب المدير العام السابق المسؤول عن الشؤون المالية في مجموعة فان ثينه فات.
_ن4. نجوين فونج آنه، نائب المدير العام لشركة شبه جزيرة سايجون.
_ن5. دانج فونج هوآي تام، نائب رئيس مكتب مجلس الإدارة لشركة فان ثينه فات جروب المساهمة.
_ن6. ترونغ هيو فان، المدير العام لمجموعة وندسور لإدارة العقارات.
_ن7. دونج تان تروك، المدير العام لشركة تونج فييت للتجارة والإنتاج المحدودة.
_نوبحسب وكالة التحقيق، ساعد قطب الأعمال دونج تان تروك، المدير العام لشركة تونج فيت، السيدة ترونج مي لان وتعاون معها في اختلاس الأصول، حيث استولى على أكثر من 4752 مليار دونج.
فيما يتعلق بقضية فان ثينه فات، من بين الشخصيات التي ذكرتها شرطة التحقيق السيد دونغ تان تروك، المدير العام لشركة تونغ فيت للتجارة والإنتاج المحدودة (شركة تونغ فيت). وقد رشحت شرطة التحقيق هذا الملياردير لمقاضاته بتهمة اختلاس الممتلكات، بصفته شريكًا للسيدة ترونغ مي لان .
وفقًا لاستنتاجات التحقيق، فإن السيد دونج تان تروك ليس فقط المدير العام لشركة Tuong Viet، بل هو أيضًا المدير والمشغل لشركة Thuan Tien Real Estate Trading Joint Stock Company (شركة Thuan Tien) وشركة Khanh Minh Real Estate Service Investment Joint Stock Company (شركة Khanh Minh)، شركة Viet Duc.
في عام 2021، وافق السيد تروك والسيدة ترونغ ماي لان على تحويل مشروع ثانه ين مقابل 2500 مليار دونج.
ولتنفيذ الاتفاق، وجه السيد تروك مرؤوسيه بالاتصال بالمتهم ترونج خان هوانج (القائم بأعمال المدير العام لبنك إس سي بي)، وتران ثي ماي دونج (نائب المدير العام لبنك إس سي بي) لاستخدام الكيانات القانونية لشركة ثوان تيان وشركة خان مينه لإنشاء مستندات قرض مزورة في بنك إس سي بي بمبلغ 3500 مليار دونج، والضمان هو مشروع ثانه ين.
تم تحويل مبلغ 3,500 مليار دونج بعد الصرف إلى حسابات العديد من الأفراد والشركات التابعة لمجموعة Truong My Lan - مجموعة Van Thinh Phat لاستخدامها في العديد من الأغراض المختلفة للسيدة لان.
بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للاتفاق مع السيدة ترونغ ماي لان، استخدم السيد تروك كيانين قانونيين، شركة تونغ فيت وشركة فيت دوك، للاتصال بالسيدة تران ثي ماي دونج والسيد ترونغ خان هوانغ لإضفاء الشرعية على المستندات وإجراءات القروض لسحب 1746.5 مليار دونج من بنك SCB.
ومن هذا المبلغ، استخدمت السيدة لان 240 مليار دونج، واستخدم السيد تروك 1,368.5 مليار دونج، واستخدمت شركة تونغ فييت 138 مليار دونج.
في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، تجاوز إجمالي ديون القروض الأربعة المذكورة أعلاه 5,695 مليار دونج فيتنامي (الدين الأصلي 5,090.5 مليار دونج فيتنامي، والفوائد 605 مليارات دونج فيتنامي). وفي الوقت نفسه، حُددت القيمة الإجمالية للأصول الرهنية للقروض التي وجّهها السيد تروك لإضفاء الشرعية على الوثائق بأكثر من 337 مليار دونج فيتنامي.
وأكدت وكالة شرطة التحقيق أن هناك أساسًا كافيًا لتحديد أن السيد دونج تان تروك ساعد وشجع السيدة ترونج مي لان في اختلاس الأصول، والاستيلاء على أكثر من 4752 مليار دونج، مما تسبب في خسائر في ديون الفائدة بأكثر من 605 مليار دونج.
بعد بدء المحاكمة في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، سدد السيد تروك وشركة تونغ فيت لبنك SCB أكثر من 813 مليار دونج فيتنامي (بما في ذلك الرصيد الأصلي البالغ 801.8 مليار دونج فيتنامي ورصيد الفوائد الذي يزيد عن 11 مليار دونج فيتنامي) قرضين لشركة تونغ فيت وشركة فيت دوك. وقد اعتبرت هيئة التحقيق هذا الإجراء بمثابة معالجة للعواقب.
توصلت هيئة التحقيق إلى أن السيد تروك استلم أيضًا أكثر من 2,697 مليار دونج من السيدة ترونغ ماي لان. من هذا المبلغ، أعاد السيد تروك 249.5 مليار دونج إلى السيدة لان (عن طريق ابنة أختها، ترونغ هيو فان). وحتى الآن، ومع بقاء أكثر من 2,204 مليار دونج، أعاد السيد تروك جميع هذه الأموال طواعيةً إلى السيدة لان لمعالجة عواقب القضية.
وفقًا لهيئة التحقيق، اعترف السيد تروك بصدق، وأعلن توبته، وتعاون بنشاط مع هيئة التحقيق خلال عملية حل القضية. كان المتهم على دراية تامة بانتهاكاته، وتعاون طواعيةً مع عائلته لاستخدام جميع ممتلكاته لمعالجة عواقب القضية. لذلك، طلبت هيئة التحقيق مراعاة المتهم عند النطق بالحكم.
فيما يتعلق بقضية فان ثينه فات، اقترحت شرطة التحقيقات محاكمة 86 متهمًا بجرائم متعددة. من بينهم 7 متهمين بجريمة "اختلاس الممتلكات". وهم:
1. ترونغ خان هوانغ، القائم بأعمال المدير العام السابق لبنك SCB.
2. تران ثي مي دونج، نائب المدير العام السابق لبنك سنغافورة للتنمية.
3. هو بوو فونج، الرئيس السابق لمجلس الإدارة في شركة تان فيت للأوراق المالية المساهمة، ونائب المدير العام السابق المسؤول عن الشؤون المالية في مجموعة فان ثينه فات.
4. نجوين فونج آنه، نائب المدير العام لشركة شبه جزيرة سايجون.
5. دانج فونج هوآي تام، نائب رئيس مكتب مجلس الإدارة لشركة فان ثينه فات جروب المساهمة.
6. ترونغ هيو فان، المدير العام لمجموعة وندسور لإدارة العقارات.
7. دونج تان تروك، المدير العام لشركة تونج فييت للتجارة والإنتاج المحدودة.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)