كيف تسير أعمال رجل الأعمال شوان ثين في فضيحة الضرائب؟

أصدرت الإدارة العامة للضرائب وثيقة تطلب من إدارة ضرائب داك لاك مراجعة سلوك التهرب الضريبي للمؤسسات في نقل رأس المال في شركة Ea Sup 3 المساهمة - وهي عضو في مجموعة Xuan Thien.

مشروع الطاقة الشمسية Ea Sup 3 لمجموعة Xuan Thien في منطقة Ea Sup، داك لاك - الصورة: موقع DN الإلكتروني

وفي وثيقة حديثة، ذكرت الإدارة العامة للضرائب أن قرار مدير إدارة الضرائب الإقليمية في داك لاك بتغريم شركة Ea Sup 3 في عام 2022 بسبب الإقرار الكاذب الذي أدى إلى متأخرات ضريبية، بسبب تقديم الإقرارات الضريبية بعد أكثر من 90 يومًا من الموعد النهائي "لا يتوافق مع اللوائح".

لذلك تطلب الإدارة العامة للضرائب من إدارة ضرائب داك لاك مراجعة السجلات، وفي حال اكتشاف أي أعمال إجرامية، تحويل السجلات إلى الجهة المختصة لإجراء الإجراءات اللازمة للتعامل معها وفقًا للأنظمة.

تُعرف شركة Ea Sup 3 بأنها شركة طاقة شمسية تابعة لمجموعة Xuan Thien - وهي شركة مشهورة في Ninh Binh مع السيد Nguyen Van Thien كرئيس لمجلس الإدارة .

على موقع مجموعة Xuan Thien، تقدم المجموعة نفسها على أنها تمتلك العديد من مشاريع الطاقة الشمسية في داك لاك، بما في ذلك Ea Sup 1 و2 و3 و4 و5.

وبحسب تقرير المعلومات المالية، سجلت شركة Ea Sup 3 المساهمة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام ربحًا بلغ نحو 84 مليار دونج، بينما خسرت في نفس الفترة من العام الماضي ما يقرب من 7.5 مليار دونج.

في السنوات الأخيرة، منذ تشغيل محطة داك لاك للطاقة الشمسية، تكبدت شركة Ea Sup 3 خسائر فادحة. ففي عام 2023، خسرت أكثر من 31 مليار دونج، وفي عام 2022، خسرت ما يقرب من 3 مليارات دونج، وفي عام 2021 وحده، حققت أرباحًا تجاوزت 31 مليار دونج.

في نهاية يونيو 2024، بلغ إجمالي حقوق الملكية لشركة Ea Sup 3 نحو 5,612 مليار دونج، بينما بلغ إجمالي الالتزامات نحو 1,900 مليار دونج.

في شركة Ea Sup 1، أعلنت الشركة عن تحقيق ربح يقارب 40 مليار دونج فيتنامي في النصف الأول من هذا العام، أي ما يزيد بنحو 2.6 مرة عن نفس الفترة من العام الماضي. وبالمثل، أعلنت كل من شركة Ea Sup 3 وشركة Ea Sup 5 عن تحقيق ربح مجددًا بعد خسائر في نفس الفترة من العام الماضي.

من بينها، حققت شركة Ea Sup 3 أرباحًا تجاوزت 83 مليار دونج، مقارنةً بخسارة قاربت 7.5 مليار دونج في النصف الأول من العام الماضي. في المقابل، حققت شركة Ea Sup 5 أرباحًا قاربت 70 مليار دونج، مقارنةً بخسارة قاربت 25 مليار دونج في الفترة نفسها.

وفيما يتعلق بشوان ثين، كشفت المعلومات الواردة من اجتماع بين مقاطعة داك لاك وهذه المجموعة بشأن تنفيذ مشاريع استثمارية في المقاطعة في عام 2022 عن حجم كبير من الإيرادات.

وفي الاجتماع، قالت مجموعة Xuan Thien إن الوحدة تضم أكثر من 80 شركة محلية وأجنبية برأس مال إجمالي يزيد عن 100 ألف مليار دونج، وهي متخصصة في الاستثمار في مجالات إنتاج الطاقة والزراعة عالية التقنية ومواد البناء والخدمات المصرفية والمالية وعدد من الصناعات الخدمية الأخرى.

وبناء على ذلك، تمتلك الشركات الأعضاء في المجموعة العديد من مصانع الطاقة ومواد البناء التي تتمتع بإيرادات مستقرة ومستدامة، بإيرادات سنوية تبلغ 20 مليار دونج.

من هو مالك مجموعة Xuan Thien الذي قام بنقل رأس المال إليه؟

في السابق، وكما ذكرت صحيفة Tuoi Tre ، فرضت إدارة الضرائب الإقليمية في داك لاك عقوبات إدارية على شركة Ea Sup 3 بسبب العديد من الأفعال، بما في ذلك معاقبة الإقرار الضريبي على الدخل الشخصي نيابة عن مساهمي الشركة في نقل رأس المال.

على وجه التحديد، في 20 فبراير 2020، قام السيد نجوين فان ثين - رئيس مجلس إدارة مجموعة شوان ثين - بنقل 706000 سهم بقيمة تزيد عن 7 مليارات دونج إلى السيد فو كانه توان - المدير العام لمجموعة شوان ثين - لكنه لم يعلن مباشرة عن ضريبة الدخل الشخصي.

في 25 مارس 2020، قامت شركة Ea Sup 3 المساهمة بتغيير قائمة المساهمين الخاصة بها ولكنها لم تعلن عن ضريبة الدخل الشخصي من نقل رأس المال نيابة عن السيد ثين.

وبالمثل، في 16 سبتمبر 2021، قام نجوين فان ثوي - نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شوان ثين - بنقل أكثر من 38.1 مليون سهم بقيمة تزيد عن 381 مليار دونج إلى السيد فام فان توات في شركة Ea Sup 3 المساهمة، لكنه لم يعلن الضرائب بشكل مباشر.

في نفس اليوم، 16 سبتمبر 2021، قامت شركة Ea Sup 3 بتغيير قائمة المساهمين ولكنها لم تعلن عن ضريبة الدخل الشخصي من تحويل رأس المال نيابة عن السيد ثوي.

في 26 أغسطس 2022 (بعد أكثر من عامين و6 أشهر - PV)، قام فريق التفتيش الضريبي التابع لإدارة الضرائب الإقليمية في داك لاك بتفتيش شركة Ea Sup 3.

في 17 أكتوبر 2022، قدمت شركة Ea Sup 3 المساهمة إقرارات ضريبة الدخل الشخصي نيابة عن السيد ثين (أكثر من 7 ملايين دونج) والسيد ثوي (أكثر من 381 مليون دونج).

المصدر: https://tuoitre.vn/doanh-nghiep-cua-dai-gia-xuan-thien-vuong-lum-xum-ve-thue-lam-an-ra-sao-2024110718084868.htm