القبض على عصابة تغري المرضى بـ"القروض السوداء"

[إعلان_1]

في يوم 5 يناير، قامت وكالة شرطة التحقيق، شرطة منطقة بينه ثانه، مدينة هوشي منه، بمقاضاة واحتجاز: ها كوك هوي (مواليد عام 1978، من دونغ ثاب )، ماي ثي ماي لينه (مواليد عام 1975، مقيمة في منطقة بين نغي، المنطقة الأولى، مدينة هوشي منه)، دانج ثي هوا (مواليد عام 1971، من خانه هوا)، تو با نجوين (مواليد عام 1995، من نغي آن) للتحقيق في جريمة الإقراض بفوائد باهظة في المعاملات المدنية.

بالإضافة إلى ذلك، تمت محاكمة ها كوك هوي أيضًا بتهمة الابتزاز.

وفقًا للتحقيق، يُدير "هوا" عمليات إقراض بفوائد باهظة منذ عام ٢٠١٨، في منطقة مستشفى الأورام بمدينة هو تشي منه. بعد ذلك، كان المقترضون يتبادلون القروض مع "هوا". تحقّق "هوا" مباشرةً من خلفيات المقترضين، وجمع الفوائد وأصل القرض. ونظرًا للتوسع المتزايد في أنشطة الإقراض، عيّن "هوا" تو با نجوين لتحصيل الفوائد، ودفع ٩ ملايين دونج فيتنامي شهريًا.

دانج ثي هوا (يسار) وتو با نجوين في مركز الشرطة.

يُقرض خط "الائتمان الأسود" التابع لجمعية أصحاب المنازل الأموال على شكل "أقساط يومية" و"قروض دائمة". بناءً على ذلك، يُلزم المقترضون برهن المستندات الأصلية، مثل: بطاقة الهوية، وبطاقة الهوية، ودفتر العائلة... ويوقعون على أوراق القرض.

يتراوح الحد الأدنى لمبلغ القرض بين 500,000 و60 مليون دونج فيتنامي، بفائدة 30% شهريًا. بعد الحصول على القرض، يجب على المقترض دفع رسوم خدمة (10% من إجمالي مبلغ القرض) ودفع أقساط الشهر الأول أو اليوم الأول والفوائد مقدمًا، لذا يكون المبلغ المستلم دائمًا أقل من المبلغ المذكور في وثيقة القرض.

بناءً على تكليف من هوا، ذهب نجوين إلى منزل المقترض لاستلام المبلغ. بالإضافة إلى ذلك، كان بإمكان المقترض الدفع بتحويل الأموال إلى حساب هوا. إذا لم يسدد المقترض في الموعد المحدد، كان هوا ونجوين يتصلان به للضغط عليه للسداد.

في البداية، سجّلت إدارة شرطة التحقيقات في مقاطعة بينه ثانه إفادات 22 شخصًا اقترضوا أموالًا من شركة هوا، بمبلغ إجمالي قدره 259 مليون دونج. وبلغت قيمة الأموال التي جنتها الشركة بشكل غير قانوني نحو 320 مليون دونج.

وبحسب الشرطة، فإن الجمعية أقرضت أموالاً بمعدلات فائدة تتراوح بين 360% و720% سنوياً، وهو ما يزيد بنحو 18% إلى 36 مرة عن أعلى معدل فائدة منصوص عليه في القانون المدني لعام 2015.

وفي وكالة التحقيق، اعترفت دانج ثي هوا وتو با نجوين بالتواطؤ في عمليات قروض بفوائد باهظة والربح غير المشروع.

وألقت الشرطة القبض أيضًا على مجموعة ها كوك هوي وماي ثي ماي لينه بتهمة إقراض أموال لآخرين بأسعار فائدة تتراوح بين 120 - 730٪ سنويًا، مما أدى إلى تحقيق ربح غير قانوني يزيد عن 412 مليون دونج.

وقامت الجهات المختصة بتفتيش مساكن المشتبه بهم وضبط العديد من الأشياء والوثائق المتعلقة بنشاط الإقراض بالربا، من بينها: كتب، وسجلات قروض، وبطاقات هوية مواطنين، وأوراق قروض، وأوراق رهن عقاري للمقترضين، و3 سيارات، و3 دراجات نارية، وعشرات الدراجات النارية من أنواع مختلفة، و5 سيوف محلية الصنع.

في الوقت الحالي، تواصل وكالة شرطة التحقيقات بشرطة منطقة بينه ثانه التعامل مع مجموعات الموضوعات وفقًا لأحكام القانون.

هوانغ ثو

[إعلان 2]
مصدر