انهيار عملية شراء احتيالية للعقارات والاستيلاء على ما يقرب من 40 مليار دونج

في ظهر يوم 20 مايو/أيار، اختتمت محكمة الشعب في مدينة دا نانغ محاكمة سمسار عقارات احتال على زملائه وعملائه بشراء أراضٍ ومنازل بأسعار زهيدة. وحكمت الهيئة على نجوين تشي هوك (38 عامًا، المقيم في 23/40 شارع ماي لاو بانغ، الدائرة 13، مقاطعة تان بينه، مدينة هو تشي منه) بالسجن 20 عامًا بتهمة الاحتيال والاستيلاء على ممتلكات.

وبحسب لائحة الاتهام، بدأ هوك العمل في يناير/كانون الثاني 2022 في شركة المساهمة العقارية المركزية Tuan 123، الكائنة في 34 Nguyen Huu Tho، منطقة Hai Chau، مدينة Da Nang.

حُكم على نجوين تشي هوك بالسجن لمدة 20 عامًا

أثبت هوك مهاراته في الوساطة وتقييم العقارات، وساند زملاءه في الاستشارات والإعلان والتسويق وإجراءات إتمام الصفقات مع العملاء في مدينة دا نانغ، محققًا دخلًا إضافيًا. كما استغل هوك شقيقه، نائب المدير العام لهذه الشركة، للاحتيال على موظفيه (الذين كانوا أيضًا زملاء هوك).

في أبريل/نيسان 2022، قدم هوك معلومات كاذبة عن معارفه بمسؤولي البنوك وقادة قطاع العقارات في مدينة هو تشي منه، حتى يتمكن بسهولة من الحصول على معلومات داخلية حول ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير.

هذه هي الحالات التي يواجه فيها أصحاب العقارات مشاكل مثل الإفلاس، أو ملاحقتهم من قبل رجال العصابات... أو الحاجة إلى البيع بشكل عاجل فيبيعون بسعر أقل من تقييم البنك، أو يتم حجز العقار من قبل البنك في مدينة هوشي منه.

نجوين تشي هوك في وقت المحاكمة والاحتجاز

قاموا بفبركة أرباح بنسبة 3% خلال فترة قصيرة وكانت هذه الأرباح تتزايد تدريجيا مع ارتفاع قيمة العقار، لجذب الضحايا.

لكسب ثقة أكبر، تظاهر هوك بالكشف عن خدعة تضمن ربحًا بنسبة 100%: من خلال علاقاته، سيتمكن هوك من المساهمة بمزيد من المال عند إيداع الأموال. كانت هذه الخدعة لزيادة الإيداع، مما يُجبر البائع على مضاعفة الإيداع إذا لم يُبع.

لم يقتصر مساهمة زملاء هوك، بل عملاؤه أيضًا، في رأس المال المستثمر. كانت حيلة هوك هي قبول مساهمات رأسمالية صغيرة في البداية، تتراوح بين 30 و40 مليون دونج للشخص الواحد، وكان هوك يسدد الفوائد في موعدها دائمًا.

بعد أن لاحظ الضحايا سمعته، زادوا استثماراتهم تدريجيًا. لذلك، في أقل من خمسة أشهر (من مايو إلى سبتمبر 2022)، احتال هوك على 8 أشخاص بما يقارب 40 مليار دونج فيتنامي. من بينها، احتال على السيدة PTMP (المقيمة في مبنى مونغ ثانه السكني) بأكثر من 17 مليار دونج فيتنامي، بينما احتال على السيد HMC (المقيم في آن ثونغ 37، منطقة نجو هانه سون، مدينة دا نانغ) بما يقارب 11.5 مليار دونج فيتنامي.

اعترف هوك بإيداع جميع الأموال التي نهبها في حسابه والمقامرة عبر الإنترنت. في البداية، ربح هوك أموالًا وكان لديه مالٌ لدفع الفوائد للضحايا. من أصل ما يقارب 40 مليار دونج من الاحتيال، توصلت هيئة التحقيق إلى أن هوك دفع للضحايا ما يقارب 29 مليار دونج، واختلس ما يقارب 10 مليارات دونج.

واعترف هوك بأنه قام بالمقامرة بكل هذه الأموال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022. ومع ذلك، اتخذت وكالة التحقيق التدابير الإجرائية اللازمة، لكنها لم تجمع أدلة حول عملية المقامرة التي قام بها هوك، وكذلك معلومات حول مواقع المقامرة ذات الصلة.

المصدر: https://thanhnien.vn/lua-dao-mua-bat-dong-san-sap-ham-chiem-doat-gan-40-ti-dong-185240520111759997.htm