يجب الإبلاغ عن أي عملية شراء أو بيع للذهب بقيمة 400 مليون دونج أو أكثر إلى بنك الدولة.

[إعلان 1]

29/12/2023 09:28 قرض ها طباعة المقال

يجب على البنوك ووسطاء الدفع والمنظمات التي تتاجر في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بما في ذلك شركات تجارة الذهب، الإبلاغ إلى إدارة مكافحة غسيل الأموال وبنك الدولة الفيتنامي عن المعاملات التي تبلغ قيمتها 400 مليون دونج أو أكثر.

أصدر بنك الدولة الفيتنامي للتو الوثيقة رقم 10064/NHNN-TTGSNH بشأن الامتثال لقوانين منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يتم إرسال الوثيقة إلى مؤسسات الائتمان وفروع البنوك الأجنبية ومنظمات تداول المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بما في ذلك شركات تداول الذهب وشركات الوساطة في الدفع.

وعليه، ومن أجل تعزيز فعالية وكفاءة أعمال مكافحة غسل الأموال، يطلب بنك الدولة من الوحدات المذكورة أعلاه التنفيذ الصارم لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2022؛ والمرسوم الحكومي رقم 19/2023/ND-CP المؤرخ 28 أبريل 2023 الذي يوضح بالتفصيل عددًا من مواد قانون مكافحة غسل الأموال؛ والقرار رقم 11/2023/QD-TTg المؤرخ 27 أبريل 2023 الصادر عن رئيس الوزراء والذي ينص على مستوى المعاملات ذات القيمة الكبيرة التي يجب الإبلاغ عنها والتعميم رقم 09/2023/TT-NHNN المؤرخ 28 يوليو 2023 الصادر عن محافظ بنك الدولة والذي يوجه تنفيذ عدد من مواد قانون مكافحة غسل الأموال.

Doanh nghiệp vàng phải báo cáo các giao dịch có giá trị lớn

يجب على شركات الذهب الإبلاغ عن المعاملات ذات القيمة الكبيرة

وعلى وجه الخصوص، يجب على الوحدات تعزيز عملية تحديد هوية العملاء (بما في ذلك جمع وتحديث والتحقق من معلومات تحديد هوية العملاء) وفقًا لأحكام المواد من 9 إلى 14 من قانون مكافحة غسل الأموال، والمادة 6 من المرسوم رقم 19، والتأكد من أن عملية تحديد هوية العملاء ومعاملات العملاء تتم وفقًا للمعلومات حول العملاء والأنشطة التجارية ومستويات مخاطر غسل الأموال وأصول أصول العملاء.

وفي الوقت نفسه، من الضروري الإبلاغ إلى بنك الدولة (إدارة مكافحة غسل الأموال) عن المعاملات ذات القيمة الكبيرة التي يجب الإبلاغ عنها وفقًا لأحكام المادة 25 من قانون مكافحة غسل الأموال القرار رقم 11 والإبلاغ عن معاملات التحويل الإلكتروني للأموال وفقًا لأحكام المادة 34 من قانون مكافحة غسل الأموال والمادة 9 من التعميم رقم 09.

حاليًا، وفقًا للقرار 11/2023/QD-TTg، اعتبارًا من 1 ديسمبر 2023، فإن المعاملات ذات القيمة الكبيرة التي يجب الإبلاغ عنها هي من 400 مليون دونج أو أكثر.

"في حالة اكتشاف أي علامات غير عادية من خلال تحديد هوية العملاء ومراقبة المعاملات، يجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى البنك المركزي (إدارة مكافحة غسل الأموال) وفقًا لأحكام المواد من 26 إلى 33 من قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2022.

وأكد البنك المركزي على ضرورة "الإبلاغ في الوقت المناسب، وتوفير المعلومات والوثائق المتعلقة بالمعاملات المشبوهة، والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وفقاً للوائح قانون مكافحة غسل الأموال".

[إعلان 2]
رابط المصدر