محاكمة السيد تران كوي ثانه وابنتيه بتهمة الاستيلاء على 1,040 مليار دونج

[إعلان 1]

أصدرت النيابة العامة الشعبية العليا للتو لائحة اتهام لمقاضاة السيد تران كوي ثانه (71 عامًا، مدير شركة تان هيب فات للتجارة والخدمات المحدودة) وابنتيه، تران أوين فونج (44 عامًا، نائبة مدير شركة تان هيب فات) وتران نغوك بيتش (40 عامًا) بتهمة جريمة إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات، وفقًا للبند 4، المادة 175 من قانون العقوبات لعام 2015.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، اختتمت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام التحقيق، وبعد استلامها القضية، أعادت النيابة العامة الشعبية العليا ملف القضية، طالبةً إجراء تحقيق إضافي في خمسة بنود. تُعيد هذه البنود تحديد قيمة الأصول التي استولى عليها السيد تران كوي ثانه وابنه، ولا سيما وجود بنود إضافية تُخفف المسؤولية الجنائية لكل متهم.

تم تحديد السيد تران كوي ثانه باعتباره الزعيم والعقل المدبر في قضية الاستيلاء على أصول تبلغ قيمتها أكثر من 1040 مليار دونج من 4 شركات وأفراد.

في نهاية يناير/كانون الثاني 2024، أصدرت إدارة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام استنتاجًا تكميليًا للتحقيق. وخلصت الهيئة إلى أن قيمة الأصول التي استولى عليها السيد تران كوي ثانه وابنتاه من الضحايا الأربع بلغت 1,040 مليار دونج، بينما لم تتجاوز قيمة الأصول التي حُددت في الاستنتاج الأولي 767 مليار دونج.

وفقًا للسجلات، خلال عامي 2019 و2020، قام السيد تران كوي ثانه وابناه، من خلال عدد من الوسطاء، بإقراض عدد من الشركات والأفراد أموالًا. لم يوقع السيد تران كوي ثانه وابناه والمقترضون عقود قروض بضمانات، بل أجبروا الشركات والأفراد الذين اقترضوا الأموال على توقيع عقود لنقل ملكية مشاريع وحصص في مشاريع وعقارات، بقيم أقل بكثير من القيمة الفعلية للأصول.

ولبناء الثقة لدى الضحايا وإخفاء طبيعة الأموال المقترضة، وقع السيد تران كوي ثانه وابنه على "التزامات إعادة البيع"، وشرعيا فوائد القروض مع إيصالات الودائع لإعادة شراء المشاريع والعقارات، ووعدا بسداد أصل الدين والفوائد بالكامل وإعادة الممتلكات...

بتوجيه من السيد ثانه، تنازلت ابنتاه، تران أوين فونغ وتران نغوك بيتش، باسميهما عن نقل الأصول. بعد ذلك، سارعت مجموعة السيد ثانه إلى إتمام إجراءات تغيير الاسم لتتولى إدارة الأصول واتخاذ القرار بشأنها.

عندما نفذ المقترض التزامه بسداد أصل الدين والفائدة بالكامل كما تم الاتفاق عليه، قام السيد تران كوي ثانه وابنه باختلاق أسباب غير معقولة لرفض الدفع، وعدم إعادة العقار، مدعيين أن مالك العقار انتهك شروط العقد وبالتالي فقد الحق في إعادة الشراء... أو خلق أسباب أخرى مثل: إجبار مالك العقار على دفع المزيد من المال، وعدم السماح له بدفع كل قسط ولكن إجباره على دفع أصل الدين بالكامل... في النهاية، كان الغرض من مجموعة السيد تران كوي ثانه هو الاستيلاء المتعمد على ممتلكات الضحية.

وحدد ملف القضية أنه في الفترة من يناير/كانون الثاني 2019 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ارتكب السيد تران كوي ثانه وشركاؤه 4 أعمال "إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على ممتلكات" 4 ضحايا.

على وجه التحديد، تشمل الأصول: مشروعين في Minh Thanh وNhon Thanh في دونغ ناي للسيدة Dang Thi Kim Oanh (رئيسة مجلس إدارة مجموعة Kim Oanh العقارية)؛ و29 قطعة أرض منفصلة عن القطعة 452 في منطقة Binh Tan للسيد Nguyen Van Chung، و4 قطع أرض في مدينة Thu Duc للسيد Lam Son Hoang وقطعتي أرض في منطقة Binh Tan للسيد Nguyen Huy Dong.

وتبلغ القيمة الإجمالية للأصول، حسب تقديرات النيابة العامة، 1,040 مليار دونج.

في هذه القضية، تم تحديد السيد تران كوي ثانه باعتباره العقل المدبر. واتُّهمت ابنتاه بالتواطؤ. لم يعترف الأب وابنته الثلاثة بإقراض أموال أو استخدام حيل للاستيلاء على أصول؛ بل اكتفوا بالتصريح بأنهم اشتروا وباعوا أصولًا مع شركات وأفراد وفقًا للقانون.

عند تقديم الطلب، ذكرت وكالة التحقيق أن السيد تران كوي ثانه ارتكب الجريمة عدة مرات باستخدام حيل متطورة وماكرة للاستيلاء على أصول ذات قيمة كبيرة بشكل خاص؛ لذلك، يُقترح التعامل مع هذا المتهم بعقوبة صارمة أمام القانون من أجل التثقيف والردع والوقاية العامة.

أما بالنسبة لتران أوين فونغ وتران نغوك بيتش، فقد ثبت وجود ظروف مخففة لهما، مثل حسن السيرة والسلوك، وكونهما مدانين لأول مرة، ومشاركتهما في إدارة مشاريع ساهمت في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخلق فرص عمل لآلاف العمال؛ وكان انتهاك القانون نتيجةً لاتباعهما تعليمات السيد تران كوي ثانه. ولذلك، طلبت هيئة التحقيق النظر في الحكم على المتهمين تران أوين فونغ وتران نغوك بيتش.

(المصدر: فيتنام نت)

[إعلان 2]
مصدر