لام دونج يعلق مؤقتًا معاملات الأصول لخمسة أشخاص مرتبطين بقضية شركة نهات نام

[إعلان 1]

أرسلت إدارة العدل في مقاطعة لام دونغ وثيقةً إلى مكاتب التوثيق في المقاطعة، تطلب فيها مراجعةَ أصول خمسة أشخاصٍ مُحوّلةٍ تتعلق بقضية شركة نهات نام للاستثمار والتجارة، وتقديمَ معلوماتٍ ووثائقٍ لها، وتعليقَها مؤقتًا. تمتدُّ فترةُ المراجعة من 2 يوليو/تموز 2019 حتى الآن.

وتشمل الأفراد السيدة فو ثي ثوي دونغ (29 عامًا)، والسيدة بوي ثي لي (26 عامًا)، والسيدة نجوين ثي هونغ نونغ (20 عامًا)، والسيد نجوين مينه توان (24 عامًا، مقيم في مدينة هوشي منه)، ودو ثي باو أوين (39 عامًا، مقيم في لونغ آن ).

وفي حديثه لمراسل صحيفة دان تري ، قال السيد نجوين هو تان - نائب رئيس إدارة الدعم القضائي بإدارة العدل في لام دونج - إن هذه الوثيقة صدرت امتثالاً لطلب التنسيق من شرطة مدينة هانوي في التحقيق والتحقق من قضية "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" التي حدثت في شركة نهات نام.

وفقًا للسيد تان، فمنذ 2 يوليو 2019 وحتى الآن، إذا كانت لدى الأفراد الخمسة المذكورين أعلاه معاملات عقارية، فستقوم مكاتب التوثيق بتصوير المستندات وإرسالها مباشرةً إلى وكالة تحقيقات شرطة مدينة هانوي، ثم إعادتها إلى وزارة العدل للاطلاع عليها. عادةً ما تكون معاملات العقارات عقارية.

وأكد السيد تان أيضًا أن هذا نشاط مشترك بين وكالاتين حكوميتين، كما ستجري مقاطعات ومدن أخرى نشاط المراجعة هذا بناءً على طلب وكالة تحقيقات شرطة مدينة هانوي.

ومع ذلك، بالإضافة إلى إصدار وثيقة طلب مثل لام دونج، قد تقوم المقاطعات والمدن الأخرى أيضًا بنشر المعلومات على قاعدة بيانات حظر كاتب العدل حتى تتمكن منظمات كاتب العدل في تلك المنطقة من فهمها.

Lâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản 5 người liên quan vụ Công ty Nhật Nam - 1 — أوقفت إدارة العدل في لام دونج مؤقتًا المعاملات العقارية للمغني خان فونج بسبب تورطه في قضية شركة نهات نام.

قبل هؤلاء الأفراد الخمسة، في أوائل أكتوبر، أرسلت إدارة العدل في لام دونج أيضًا وثيقة إلى منظمات التوثيق في المنطقة، تطلب تعليق المعاملات العقارية لشركة واحدة و12 فردًا مؤقتًا.

تتضمن القائمة اسم فام خان فونج (المغني خان فونج، 42 عامًا) والشركة التي يمثلها السيد فونج قانونيًا - شركة Nhat Nam Khang Investment Joint Stock Company، ومقرها في الطابق السابع عشر من مبنى Vincom Center، حي Ben Nghe، المنطقة 1، مدينة هوشي منه.

تم إصدار هذه الوثيقة أيضًا من قبل إدارة العدل في لام دونج للتنسيق بناءً على طلب شرطة مدينة هانوي في التحقيق والتحقق من قضية الاحتيال والاستيلاء على ممتلكات شركة نهات نام للاستثمار العقاري والتجارة المساهمة.

وردًا على هذه الوثيقة من لام دونج، قال المغني خان فونج في بث مباشر على صفحته الشخصية على فيسبوك، معربًا عن ارتباكه بشأن هذا القرار لأنه لا يملك أصولًا في لام دونج و"هذا القرار لا يؤثر على خان فونج بأي شكل من الأشكال".

في وقت سابق، تمت محاكمة السيدة فو ثي ثوي - رئيسة مجلس الإدارة والمدير العام لشركة نهات نام العقارية - زوجة المغني خان فونج، واحتجازها مؤقتًا بتهمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات"، المنصوص عليها في المادة 174 من قانون العقوبات.

وبحسب معلومات من الفريق أول تو آن شو - المتحدث باسم وزارة الأمن العام، جمعت شركة نهات نام من عام 2020 إلى عام 2022 ما مجموعه 8.941 مليار دونج من حوالي 20 ألف فرد، من خلال أكثر من 45.500 عقد تعاون تجاري.

وقال نائب مدير شرطة مدينة هانوي، اللواء نجوين ثانه تونج، إن شركة نهات نام استخدمت أكثر من 4 آلاف مليار دونج لسداد أصل الدين والفائدة للأفراد رغم أنها لم تقم بأي أعمال تجارية؛ وأنفقت 520 مليار دونج للحفاظ على عمليات الشركة؛ وأنفقت أكثر من 2 ألف مليار دونج على "العمولات" لدفعها للوسطاء الأفراد؛ وأنفقت 600 مليار دونج على شركة فو ثي ثوي، والغرض المتبقي من نحو ألف مليار دونج غير معروف.

قامت هيئة التحقيق بجرد وتجميد 20 حسابًا مصرفيًا، وحجزت منازل وأراضٍ لضمان حقوق الضحايا. إلا أن الحسابات العشرين المذكورة أعلاه لا تحتوي على أي أموال، أو تحتوي على مبالغ ضئيلة جدًا (أقل من 10 ملايين دونج).

[إعلان 2]
مصدر