في الخامس من مارس/آذار، ستنظر محكمة الشعب في مدينة هو تشي منه في القضية التي وقعت في بنك سايغون التجاري المشترك (SCB) والوحدات التابعة له. وسيُحاكم أكثر من 80 متهمًا بتهم عديدة.

حيث قُدِّمت السيدة ترونغ ماي لان، رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات، للمحاكمة بتهمة جرائم "اختلاس الممتلكات" و"الرشوة" المنصوص عليها في المادة 353 من البند 4؛ والمادة 364 من البند 4 من قانون العقوبات لعام 2015، المُعدَّل والمكمَّل في عام 2017، وجريمة "مخالفة لوائح الإقراض في أنشطة مؤسسات الائتمان"، المنصوص عليها في المادة 179 من البند 3 من قانون العقوبات لعام 1999.

وفقاً للنيابة العامة الشعبية العليا، ارتكبت السيدة ترونغ مي لان وشركاؤها، في مناصب وأدوار مختلفة، العديد من الجرائم التي تنتهك حقوق الملكية، وعمليات البنك، وحسن سير عمل أجهزة الدولة. وقد ارتُكبت العديد من هذه الجرائم في إطار التواطؤ المنظم، مما أدى إلى عواقب وخيمة للغاية، واستيلاء على مبالغ طائلة من المال، وتسبب في أضرار جسيمة.

ارتكبت السيدة ترونغ ماي لان وشركاؤها الجريمة على مدى فترة طويلة من الزمن، في حين شهد قانون العقوبات تغييرات جوهرية في طريقة التعامل قبل وبعد الأول من يناير/كانون الثاني 2018.

ثلاث مدارس أمريكية.png
السيدة ترونغ ماي لان

وترى النيابة العامة الشعبية العليا أنه وفقاً لأحكام قانون العقوبات لعام 1999 وقانون العقوبات لعام 2015 والقرار رقم 41 المؤرخ 20 يونيو 2017 للجمعية الوطنية بشأن تنفيذ قانون العقوبات لعام 2015، المعدل والمكمل في عام 2017، والذي دخل حيز التنفيذ وقت ارتكاب الجريمة، فإن:

تُعامل الأفعال الإجرامية التي تقع قبل 1 يناير 2018 وفقًا للمواد والبنود المقابلة (المادة 179) من قانون العقوبات لعام 1999. تُعامل الأفعال الإجرامية التي تقع بعد 1 يناير 2018 وفقًا للمواد والبنود (المادة 353، المادة 206) من قانون العقوبات لعام 2015، مع مراعاة مبدأ مصلحة المتهم.

وقد وقعت انتهاكات السيدة ترونغ ماي لان قبل سريان قانون العقوبات لعام 2015، وبالتالي، وفقًا للوثائق القانونية المذكورة أعلاه، ستخضع السيدة لان لقانون العقوبات لعام 1999 بتهمة "انتهاك اللوائح المتعلقة بالإقراض في أنشطة مؤسسات الائتمان"، بدلاً من قانون العقوبات لعام 2015.

وفي وقت سابق، وكما ذكرت صحيفة فيتنام نت، أخبرت السيدة ترونغ ماي لان المحامي جيانج هونغ ثانه أنها أحضرت طواعية جميع أصولها القانونية، كما حشدت عائلتها ودعت الأصدقاء للمساعدة في ضمان حل شامل للقضايا المالية والاقتصادية المتعلقة بعواقب القضية (في حال حكمت المحكمة بأن السيدة لان مذنبة ومسؤولة عن التعويض والإنصاف).

وأكدت السيدة لان أنه بالنظر إلى ظروفها الاقتصادية وسمعتها وقدرتها، فإنه إذا قررت المحكمة أن المدعى عليه يجب أن يتحمل مسؤولية أي عواقب، فإنها سوف تحلها بشكل كامل وشامل.

وفقًا للائحة الاتهام، قامت السيدة ترونغ ماي لان وشركاؤها، في الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2012 إلى 7 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بإعداد عدد كبير من طلبات القروض المزيفة لسحب مبالغ مالية ضخمة للغاية. ومن بين هذه الطلبات، وجهت بإعداد 368 طلب قروض مزيفة لسحب أموال بنك SCB لأغراض مختلفة. وحتى 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، تجاوزت الديون المستحقة 132 تريليون دونج، وهي ديون لم تُسترد. وقد تسببت أفعال السيدة لان في خسائر لبنك SCB تجاوزت 64 تريليون دونج.

من 9 فبراير 2018 إلى 7 أكتوبر 2022، وجهت السيدة لان إنشاء مستندات قروض مزورة، واستولت على أكثر من 304 تريليون دونج من بنك SCB، مما تسبب في خسارة أكثر من 129 تريليون دونج.

ولإخفاء الوضع المالي الضعيف بشكل خاص وانتهاكات بنك SCB التي تم اكتشافها من خلال التفتيش، حتى لا يتم وضع بنك SCB تحت سيطرة خاصة ومواصلة إعادة هيكلته، التقت السيدة لان مباشرة بالسيدة دو ثي نهان، رئيسة فريق التفتيش، وناقشت وتبادلت معها الآراء، وأصدرت توجيهات للسيد فو تان هوانج فان، المدير العام لبنك SCB، بالاتصال بالسيدة دو ثي نهان وإثارة القضية وإعطاء السيدة دو ثي نهان 5.2 مليون دولار أمريكي بشكل مباشر وتقديم الأموال والهدايا لمكافأة أعضاء فريق التفتيش.

بناءً على ذلك، وجّهت السيدة نهان أعضاء الوفد للإبلاغ بشكل غير نزيه وغير كامل عن انتهاكات بنك SBC؛ حيث تعمدت إخفائها والتستر عليها والتقليل من شأنها لصالح SBC، واستمرت في تقديم توصيات لتهيئة الظروف لإعادة هيكلة هذا البنك. تُعدّ أفعال السيدة ترونغ ماي لان جريمة رشوة.

صادرت هيئة شرطة التحقيقات 1237 عقارًا مرتبطًا بشكل مباشر بالسيدة ترونغ ماي لان؛ كما صادرت 8 عقارات تابعة لشركة Au Lac Quang Ninh Company Limited في مقاطعة كوانغ نينه فيما يتعلق باتفاقية التعاون بين السيدة ترونغ ماي لان ومجموعة Tuan Chau في كوانغ نينه.

كما تمت مصادرة العشرات من الأصول مثل اليخوت والسفن والسيارات والعديد من أسهم السيدة ترونغ مي لان.