التعرف الأولي على 42 ألف مستثمر كضحايا لقضية فان ثينه فات

[إعلان 1]

مكتب البريد العام 10/02/2023 16:47

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الأمن العام بعد ظهر يوم 2 أكتوبر، والذي قدم المزيد من المعلومات حول قضية فان ثينه فات، قال اللواء نجوين فان ثانه، نائب مدير إدارة شرطة التحقيقات في جرائم الفساد والاقتصاد والتهريب (C03)، إن وكالة التحقيق أصدرت مؤخرًا إشعارًا للعثور على الضحايا في قضية الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات التي حدثت في شركة فان ثينه فات وشركة آن دونج للاستثمار، والمنظمات والوحدات ذات الصلة.

وفقًا للواء نجوين فان ثانه، أظهرت نتائج التحقيقات حتى الآن أن المشتبه بهم المتورطين في شركة فان ثينه فات جروب المساهمة، والشركات التابعة للمجموعة، وعدد من وحداتها، ارتكبوا أعمال احتيالية، خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2020، منتهكين بذلك أحكام القانون في إصدار السندات. ومن خلال هذه الأعمال الاحتيالية، استولى المتهمون في قضية فان ثينه فات على 30,000 مليار دونج من 42,000 مستثمر.

وقال زعماء C03 إنه نظرًا لأن عدد الضحايا في هذه القضية كان كبيرًا جدًا، فقد عهدت C03 إلى وكالات التحقيق التابعة للشرطة المحلية بالعمل مع المستثمرين الذين اشتروا سندات من فان ثينه فات.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin tại họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG ảnh 1

اللواء نجوين فان ثانه يُطلعنا على المؤتمر الصحفي. الصورة: دو ترونغ

حاليًا، سمحت C03 لوكالات التحقيق التابعة للشرطة المحلية بطلب المستثمرين المرتبطين بقضية فان ثينه فات للحضور إلى العمل قريبًا لتقديم المعلومات والوثائق والعقود المتعلقة بشراء وبيع السندات أو تقديم طلب للنظر والتسوية، وضمان الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين.

كما ذكرت صحيفة SGGP، في أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2022، رفعت C03 دعوى احتيال واستيلاء على ممتلكات في شركة An Dong Investment Group المساهمة والمؤسسات والوحدات التابعة لها. وفي الوقت نفسه، رفعت C03 دعوى قضائية وأصدرت أمرًا باحتجاز سيدة الأعمال ترونغ ماي لان (رئيسة مجلس إدارة شركة Van Thinh Phat Group المساهمة) مؤقتًا بتهمة الاحتيال.

بحلول مارس 2023، كانت C03 قد أحالت 5 متهمين من فريق التفتيش متعدد التخصصات التابع لفريق تفتيش بنك الدولة. من بينهم دو ثي نهان (المديرة السابقة لإدارة التفتيش والإشراف المصرفي التابعة لبنك الدولة) بتهمة إساءة استغلال منصبها أثناء أداء مهامها الرسمية. كانت السيدة نهان رئيسة فريق التفتيش في قضية فان ثينه فات، وقدمت مع أعضاء آخرين في فريق التفتيش تقارير كاذبة، مما أدى إلى تقصير بنك الدولة في الإشراف على بنك SCB وتفتيشه على الفور.

في 30 سبتمبر، أرسلت C03 معلومات للبحث عن ضحايا في قضية فان ثينه فات. وبناءً على ذلك، خلصت نتائج التحقيق إلى أنه خلال الفترة من 2018 إلى 2020، ارتكبت جهات ذات صلة في شركة فان ثينه فات جروب المساهمة، وشركة آن دونغ للاستثمار المساهمة، وشركة كوانغ ثوان للاستثمار المساهمة، وشركة هو تشي منه سيتي للخدمات التجارية المساهمة، وشركة صني وورلد للاستثمار والتطوير المساهمة، وغيرها من المؤسسات، أعمالًا احتيالية، منتهكة بذلك أحكام القانون، وذلك عند إصدار 25 حزمة سندات تحمل الرموز ADC-2018.09، وADC-2018.09.1، وADC-2019.01، وQT-2018.12.1، وSNWCH1823001، و20 رمزًا من SET.H2025.01 إلى SET.H2025.20، بقيمة إجمالية قدرها 30,000 مليار دونج فيتنامي، بغرض بيعها للمشترين (حاملي السندات)، وجمع الأموال، وتخصيصها.

حددت وكالة التحقيق بالشرطة أن حاملي السندات الذين يمتلكون 25 رمز سندات صادرة عن الشركات الأربع المذكورة أعلاه هم ضحايا في القضية وأوكلت التحقيق إلى وكالات التحقيق بالشرطة في المحافظات / المدن وفقًا لعناوين حاملي السندات على عقود شراء / نقل السندات لتلقي المعلومات وأخذ أقوال الضحايا للنظر فيها وحلها وفقًا لأحكام القانون.

[إعلان 2]
مصدر