وفقًا للائحة الاتهام، كان للسيد نجوين ثانه تونغ (رئيس مجلس إدارة شركة دونغ فونغ للبترول) علاقة معرفة بالسيدة ترونغ ماي لان، عن طريق أحد معارفه. ولمواصلة سحب الأموال من بنك SCB، اتفقت السيدة لان مع السيد تونغ في مايو 2022 على استخدام شركات تابعة لمجموعة هذا الملياردير للتوقيع باسمها وإنشاء مستندات قروض في بنك SCB. قدمت السيدة لان الضمان، واستخدم كلاهما الأموال المسحوبة.

من أجل تنفيذ الاتفاق مع السيدة ترونج ماي لان، وجه السيد تونج السيد داو تشي كين (نائب المدير العام لشركة دونج فونج للبترول) وأشخاص آخرين لتقديم معلومات عن 35 شركة لموظفي بنك SCB لإنشاء 37 طلب قرض بقيمة 1,720.88 مليار دونج (بما في ذلك الرصيد الرئيسي البالغ 1,720.88 مليار دونج ورصيد الفائدة بأكثر من 12 مليار دونج).

كلّف السيد تونغ السيد كين بإدارة ونقل معلومات 11 شركة مباشرةً إلى موظفي بنك SCB لإعداد 11 طلب قرض، وصرف مبلغ 443.6 مليار دونج ليستخدمه السيد تونغ في سداد ضرائب شركة دونغ فونغ. في 17 أكتوبر 2022، تجاوز إجمالي الديون المستحقة على هذه القروض الأحد عشر 446 مليار دونج (بلغ إجمالي الدين الأصلي 443.6 مليار دونج، بينما تجاوزت فوائد الدين 3 مليارات دونج).

tn018019.jpg

وحددت لائحة الاتهام أن السيد تونغ تواطأ مع السيدة ترونغ ماي لان، ووجه السيد داو تشي كين لارتكاب انتهاكات، وإنشاء وثائق قروض مزورة، على نحو يتعارض مع القانون المتعلق بالأنشطة المصرفية، وسحب 1,720.88 مليار دونج من بنك SCB لكي تستخدمها السيدة لان والسيد تونغ معًا.

وقد تم تحديد أن السيد تونغ تسبب في أضرار لبنك SCB تزيد عن 850 مليار دونج، وأن السيد كين تسبب في أضرار لبنك SCB تزيد عن 356 مليار دونج.

صافح قطبًا لسحب الأموال من بنك SCB، والتبرع بسخاء بأكثر من 1500 مليار

يعرف السيد دونج تان تروك (المدير العام لشركة تونج فيت) السيدة ترونج ماي لان منذ نهاية عام 2020. وفي أبريل 2021 تقريبًا، ناقشت السيدة لان واتفقت مع السيد تروك على نقل السيدة لان مشروع ثانه ين إلى هذا القطب وشركة تونج فيت مقابل 2500 مليار دونج.

بموجب الاتفاقية، لم يكن على السيد تروك دفع أي مبلغ، بل كان عليه فقط إعداد طلب قرض لدى بنك SCB. بلغ مبلغ الدين 3,500 مليار دونج. منها 2,500 مليار دونج هي الأموال المستلمة من تحويل مشروع ثانه ين؛ أما الألف مليار دونج المتبقية، فكانت من نصيب السيدة لان، وكانت مسؤولة عن سدادها لبنك SCB.

ثم وجّه قطب الأعمال دونغ تان تروك موظفي شركة تونغ فيت للتواصل مع بنك SCB لتنفيذ خطة القرض، وذلك بتسجيل اسمي شركتي ثوان تيان وخان مينه في طلب القرض. في 19 مايو 2021، وقّع بنك SCB اتفاقية قرض مع شركتي ثوان تيان وخان مينه، وبلغت قيمة صرف القرضين 1,700 مليار دونغ فيتنامي و1,800 مليار دونغ فيتنامي على التوالي.

بعد صرف الأموال، تم تحويلها إلى حسابات العديد من الأفراد والشركات التابعة لمجموعة السيدة ترونغ ماي لان وفان ثينه فات لتستخدمها السيدة لان لأغراض مختلفة عديدة.

بالإضافة إلى ذلك، ساعد السيد تروك السيدة لان في تنفيذ العمل المتعلق بالتقدم بطلب للحصول على تصريح بناء للمرحلة الأولى من مشروع ريد كيب، وتغيير معامل البناء (زيادة) لمشروع ريد كيب؛ تصريح البناء لمشروع سايجون بينه آن (SDI).

لذلك، وجهت السيدة ترونغ ماي لان السيدة تران ثي ماي دونج (نائبة المدير العام لبنك SCB) لإعداد وثائق لشركة Tuong Viet لاقتراض 1500 مليار دونج، وفي الواقع، سحبت الأموال من بنك SCB حتى تتمكن السيدة لان من إعطاء السيد تروك المبلغ المذكور أعلاه.

لذلك، على الرغم من أن شركة Tuong Viet لم يكن لديها خطة عمل في ذلك الوقت، ولم تكن بحاجة إلى اقتراض أموال، ولم يكن لديها أصول لتأمين القرض، فقد عقدت Tuong Viet محضر اجتماع لمجلس الإدارة وافق فيه على السماح للشركة باقتراض رأس المال من SCB؛ ووقعت اتفاقية لمنح حد ائتماني قدره 1500 مليار دونج.

في الواقع، صرف بنك SCB قرض شركة تونغ فييت بقيمة 1,498 مليار دونج. ووجّهت السيدة لان بالاحتفاظ بمبلغ 240 مليار دونج من هذا المبلغ. ثم واصلت توجيهها بتزوير مستندات قروض لسحب المزيد من الأموال وتحويلها إلى السيد تروك لتعويض مبلغ الـ 240 مليار دونج الذي استخدمته السيدة لان.

تشير الاتهامات إلى أن المتهمين سحبوا 1,746.5 مليار دونج فيتنامي من بنك SCB. منها 240 مليار دونج استخدمتها السيدة لان، و1,368.5 مليار دونج استخدمها قطب الأعمال دونغ تان تروك، و138 مليار دونج استخدمتها شركة تونغ فيت في أنشطتها التجارية.

أظهرت نتائج التحقيق أنه حتى 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، تجاوز إجمالي الديون المستحقة على 15 قرضًا باسم شركات ثوان تيان، خانه مينه، تونغ فيت، وفيت دوك 5,695 مليار دونج فيتنامي. وبالنسبة لـ 18 قرضًا ضمن حدود 1,500 مليار دونج لشركة تونغ فيت، صرف بنك SCB 1,498 مليار دونج فيتنامي. في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بلغ الرصيد الأصلي المتبقي 1,342 مليار دونج فيتنامي، وتجاوز رصيد الفوائد المستحقة 8 مليارات دونج فيتنامي.

وتتمثل الاتهامات في أن السيد دونج تان تروك ساعد وتواطأ مع السيدة ترونج مي لان في الاستيلاء على 4,752 مليار دونج.