تفكيك شبكة قروض بفوائد فاحشة على مستوى البلاد

في 12 أكتوبر، أعلنت إدارة الشرطة الجنائية (شرطة مقاطعة نغي آن ) أنها قاتلت وقضت على مجموعة من المرابين في المعاملات المدنية على نطاق وطني.

[تضمين]https://www.youtube.com/watch?v=WsJ1ijs4D8M[/تضمين]

من خلال التحقيق، اكتشف قسم الشرطة الجنائية (شرطة مقاطعة نغي آن) مجموعة من الأشخاص الذين يحملون علامات انتهاك القانون المتعلقة بفعل الإقراض بأسعار فائدة عالية في المعاملات المدنية في العديد من المناطق مثل نغي آن، ها تينه، هانوي، فو ين ...

الشخصان: نغو كوانغ دوي وفو فان سون. الصورة: شرطة نغي آن

خلال التحقيق، توصلت إدارة الشرطة الجنائية إلى أن هذه عصابة منظمة واسعة النطاق تُعرف باسم "القروض السوداء" تعمل بأسعار فائدة مرتفعة على مستوى البلاد. كان يقود هذه العصابة شخصان، هما نغو كوانغ دوي (مواليد عام ١٩٨٢، مقيم في مقاطعة هونغ بانغ) وفو فان سون (مواليد عام ١٩٩١، مقيم في مقاطعة كين آن، وكلاهما في مدينة هاي فونغ ).

أظهر التحقيق والتحقق أن هذه المجموعة من الأشخاص استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي لإنشاء صفحة "ALO متاحة فورًا" (ALO متاحة فورًا)، ونشرت مقالات علنية تتضمن محتوى عن إقراض المال. عند التواصل مع المقترضين، كان الأشخاص يتوجهون مباشرةً إلى موقع المقترض للتحقق، أو يوظفون شخصًا آخر ليذهب إليه مباشرةً، ويطلبوا منه تقديم معلومات ووثائق هوية قبل إتمام المعاملة.

وصل سعر الفائدة الذي عرضه المقترضون على الضحايا إلى 10,000 دونج فيتنامي/مليون دونج فيتنامي/يوميًا، أي ما يعادل 365% سنويًا. يُذكر أن المقترضين قدموا مبررات عديدة، مثل رسوم الطلب، وتأمين القرض، والفوائد المضمونة، لخصم ما بين 20% و30% من إجمالي مبلغ القرض للضحايا، لكنهم لم يُبلغوا الضحايا مُسبقًا. بعد ذلك، كان على المقترض سداد أصل القرض والفوائد يوميًا عن طريق تحويل الأموال إلى الحساب المصرفي الذي حدده المقترضون.

وقد توصلت وكالة الشرطة إلى أن مئات الضحايا تم إغرائهم باقتراض الأموال من الأشخاص المذكورين أعلاه، وفقد معظمهم قدرتهم على سداد الدين بعد فترة قصيرة فقط من اقتراض المال.

من بداية عام 2024 وحتى وقت اعتقالهم (أوائل أكتوبر)، أقرضت مجموعة دوي وسون ما يقرب من 100 شخص في نغي آن، ها تينه، هانوي، فو ين... أكثر من 4 مليارات دونج، محققين أرباحًا غير قانونية بمئات الملايين من دونج.

القضية قيد التحقيق حالياً.

دوي كوونغ

المصدر: https://www.sggp.org.vn/pha-o-nhom-cho-vay-cat-co-voi-quy-mo-toan-quoc-post763302.html