في 12 مايو/أيار، واصلت المحكمة الشعبية العليا في مدينة هوشي منه محاكمة الاستئناف في قضية الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات وغسل الأموال التي حدثت في شركة علي بابا العقارية المساهمة.
وفي المحاكمة، قالت المدعى عليها فو تي ثانه ماي (زوجة الرئيس التنفيذي لشركة علي بابا نجوين تاي لوين) إنها اضطرت إلى تعويض الضحايا بأكثر من 2400 مليار دونج، ولم تتمكن بنفسها من معالجة العواقب.
المتهمة فو ثي ثانه ماي في المحاكمة. (صورة: TN)
صادرت النيابة العامة جميع أصول المتهم الشخصية، ولا توجد أي إمكانية لاستعادتها. بعد أن تراجع السيد لي فيت آن (شريك تجاري) عن نيته تعويض المتهمين بأكثر من 2400 مليار دونج، لم يجد المتهم مستثمرًا آخر لاستعادتها، ولكنه سيحاول، كما صرح المتهم ماي.
وقالت فو ثي ثانه ماي إن السيد لي فيت آن وافق على تعويض المدعى عليه بمبلغ 12 مليار دونج لمعالجة جريمة غسل الأموال.
وفي وقت سابق، خلال المحاكمة التي عقدت في 9 مايو/أيار، أعلنت هيئة القضاة أنه قبل جلسة الاستئناف، قدم السيد لي فيت آن طلبًا لتعويض الضحايا (أكثر من 2400 مليار دونج) نيابة عن نجوين تاي لوين وزوجته ودفع 12 مليار دونج نيابة عن المدعى عليها فو ثي ثانه ماي (زوجة لوين) لمعالجة عواقب جريمة غسل الأموال.
في المقابل، ستُنقل ملكية عقارات لوين المُصادرة في القضية إلى السيد أن. كما وافق المدعى عليه لوين كتابيًا على ما ورد أعلاه.
وقد قامت هيئة القضاة بتحليل الاتفاقية بين المتهمين والسيد آن باعتبارها معاملة مدنية خارجة عن اختصاص ونطاق المحكمة ولا يمكن حلها في نفس القضية.
ومع ذلك، في 11 مايو/أيار، أثناء عرضه أمام المحكمة، قال المدعى عليه ماي إنه بعد أن دعته المحكمة للعمل والشرح، شعر السيد آن أن إنفاق مبلغ كبير من المال أمر محفوف بالمخاطر، لذلك سحب طلبه بالتعويض عن الضرر.
في 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، وبعد أكثر من أسبوعين من المحاكمة الابتدائية، حكمت محكمة الشعب في مدينة هو تشي منه على المتهم نجوين تاي لوين بالسجن المؤبد بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات. وحُكم على المتهمة فو ثي ثانه ماي (زوجة لوين) بالسجن 20 عامًا بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات، و12 عامًا بتهمة غسل الأموال، ليصبح مجموع الأحكام 30 عامًا. وأمرت هيئة القضاة لوين وزوجته بتعويض الضحايا تعويضًا مشتركًا بكامل المبلغ، الذي يزيد عن 2400 مليار دونج.
حُكم على المتهمين نغوين تاي لوك ونغوين تاي لينه (شقيقا لوين الأصغر) بالسجن 27 عامًا و17 عامًا على التوالي بتهمة الاحتيال وغسل الأموال. وحُكم على المتهمين الآخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و19 عامًا.
وبحسب لائحة الاتهام، أدار المتهم نجوين تاي لوين العملية الكاملة لشركة علي بابا العقارية و22 كيانا قانونيا تابعا لها كمستثمرين في 58 "مشروعا شبحا".
ولخلق الثقة وجذب العملاء، ابتكرت لوين تكتيك مبيعات يتمثل في الالتزام بإعادة الشراء بسعر أعلى بنسبة 30% بعد 12 شهرًا أو 38% بعد 15 شهرًا من تاريخ الدفع؛ أو إعادة الإيجار بسعر 2% شهريًا من تاريخ التوقيع ودفع 95% من قيمة العقد.
معظم العملاء الذين حصلوا على تحويلات الأراضي في شكل أراضي سكنية تقدمها شركة علي بابا لم يحصلوا على شهادات حق استخدام الأراضي في شكل أراضي سكنية كما هو ملتزمون به، ولكن بدلاً من ذلك تم نقلهم إلى شكل دفع فائدة أو إعادة شراء من قبل الشركة وفقًا لعقود الخيار أو ملاحق العقد المرفقة.
إن المشروع السكني الذي رسمته شركة علي بابا بشكل غير قانوني بالكامل ونقله إلى العملاء ليس أرضًا سكنية كما هو منصوص عليه في عقد النقل.
ولذلك لا يعتبر هذا عقداً مدنياً قانونياً يمكن تنفيذه وفقاً لعقود الخيار أو الملاحق المرفقة بها.
هوانغ ثو
مفيد
العاطفة
مبدع
فريد
الغضب
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)