قضية ثودوك هاوس: هل حصلت إدارة الضرائب في تاي نينه على أموال لاسترداد الضرائب؟

[إعلان 1]

مكتب البريد العام 06/08/2023 18:39

واعترف بعض المتهمين، وهم زعماء سابقون لشركة سايجون تاي نام (التي يقع مقرها الرئيسي في مقاطعة تاي نينه )، بدفع أموال للسلطات الضريبية "للحصول على استرداد ضريبة القيمة المضافة بأي ثمن".

قضية ثودوك هاوس: هل حصلت إدارة الضرائب في تاي نينه على أموال لاسترداد الضرائب؟

في الثامن من يونيو/حزيران، استمرت محاكمة 67 متهمًا في القضية المتعلقة بشركة ثودوك هاوس المساهمة (ثودوك هاوس) لليوم الثالث، بجلسة استجواب. وفيها، طرحت هيئة المحكمة أسئلةً لتوضيح أفعال المتهمين ودورهم في مساعدة ترينه تيان دونغ (المطلوب دوليًا) على الاستيلاء على أكثر من 538 مليار دونج من استردادات ضريبة القيمة المضافة.

قضية منزل ثودوك: هل استلمت إدارة ضرائب تاي نينه أموالاً لاسترداد الضريبة؟ الصورة ١

استمرت جلسة الاستجواب بعد ظهر يوم 8 يونيو/حزيران حتى أكثر من الساعة 5:30 مساءً، حيث أُعيد المتهمون إلى مركز الاحتجاز. الصورة: M.HOA

بلغت قيمة الأموال التي أعادتها سلطات الضرائب في المقاطعات والمدن إلى 3 شركات: شركة Thu Duc House المساهمة (Thuduc House، أكثر من 365 مليار دونج)، وشركة Saigon Tay Nam (في Tay Ninh، أكثر من 153 مليار دونج)، وشركة Hoang Nam Anh (في Dong Nai ، أكثر من 19.3 مليار دونج).

تجدر الإشارة إلى أن هذه الشركات كانت مرتبطة بمجموعة دونغ، ووافقت على استيراد وتصدير البضائع دون معرفة سعرها أو حالتها الفعلية، بل كل ما كان عليها فعله هو إتمام إجراءات الاستيراد والتصدير واسترداد الضرائب. أما بقية العمل، من الإنتاج إلى المدخلات، فكانت من مسؤولية مجموعة دونغ.

في حين تم محاكمة 15 فردًا في إدارة الضرائب في مدينة هو تشي منه ومحاكمتهم بتهمة انتهاك استرداد الضرائب لشركة ثودوك هاوس، لم يتم النظر في استرداد الضرائب لشركة سايجون تاي نام وشركة هوانج نام آنه.

وبحسب لائحة الاتهام، بالنسبة للأفراد المنتمين إلى إدارات الضرائب في مقاطعتي تاي نينه ودونج ناي، وبسبب نقص الوقت للتحقيق، تم فصل ملفات القضايا المتعلقة بهذه الانتهاكات ونقلها إلى وكالة شرطة التحقيق في تاي نينه وشرطة مقاطعة دونج ناي للتحقيق.

في وكالة التحقيق والمحاكمة، اعترف الزعيم السابق لشركة سايجون تاي نام بأنه دفع أموالاً لمسؤولي الضرائب في تاي نينه من أجل " الدبلوماسية " و"يجب أن يحصل على استرداد الضرائب بأي ثمن" لأنه دفع في السابق 10% لمجموعة ترينه تيان دونج.

وقال رئيس المحكمة إن الشهادات والأدلة المتعلقة بهذه المسألة، إذا لزم الأمر، سيتم إرسالها إلى وكالة تحقيقات شرطة مقاطعة تاي نينه للتحقيق والتوضيح.

تم تقديم 15 مسؤولاً سابقًا في إدارة الضرائب في مدينة هوشي منه للمحاكمة في هذه القضية بتهمة ارتكاب جرائم انتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة أصول الدولة مما تسبب في الخسارة والهدر وجريمة الافتقار إلى المسؤولية مما تسبب في عواقب وخيمة.

حددت لائحة الاتهام أن شركة ثودوك هاوس هي شركة تجارية ذات أنشطة تصدير عبر البر الرئيسي، وشهدت تغيرات غير عادية في الإيرادات الخاضعة للضريبة، مع زيادة مفاجئة في الضريبة المستردة (أكثر من 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي)؛ وأن الشركة تطبق نفس معدلات ضريبة القيمة المضافة المدخلة والمخرجة التي يُطلب استردادها؛ وأن مؤسستي المشتري والبائع لهما نفس المالكين والعلاقات ذات الصلة. هذه مؤشرات عالية الخطورة يجب فحصها بدقة قبل استرداد الضريبة وفقًا للوائح. ومع ذلك، لم تُطبق الإجراءات بشكل صحيح، مما أدى إلى خسارة أكثر من 331 مليار دونج فيتنامي من ضريبة القيمة المضافة للدولة.

ومن المنتظر أن يتم استجواب هذه المجموعة من المتهمين أمام المحكمة غدًا 9 يونيو/حزيران المقبل.

[إعلان 2]
مصدر