ما هي "عمالقة" العملات المشفرة التي تستهدفها الولايات المتحدة؟

[إعلان 1]

في 22 نوفمبر، أعلن السيد تشانغ بينج تشاو (CZ) أنه سيغادر بينانس ويعترف بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال، ودفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار أمريكي بموجب اتفاق مع الحكومة الأمريكية حتى تتمكن بورصة العملات المشفرة من الاستمرار في العمل.

لكن CZ ليس الوحيد الذي يُراقبه المنظمون. فمع انخفاض أسعار الرموز العام الماضي، شهد سوق العملات المشفرة انهيارًا مُذهلًا وضع قادة الصناعة في موقفٍ صعب. فالتحقيق معهم وتوجيه الاتهامات إليهم لا يعني أنهم ارتكبوا أي خطأ أو سيُدانون، إذ أنكر هؤلاء الرجال التهم التي وجهتها لهم الولايات المتحدة.

تشانغبنغ "تشيكوسلوفاكيا" تشاو

وُلد سي زد ونشأ في الصين، ثم انتقل إلى كندا في سن الثانية عشرة. أسس منصة بينانس في شنغهاي، الصين، عام ٢٠١٧، ثم نقلها لاحقًا إلى طوكيو، ثم مالطا، حيث تتخذ الشركة الأم لبينانس من جزر كايمان مقرًا لها. تُظهر ملفات الشركة أن الملياردير يمتلك عقارات في سنغافورة وبرج خليفة في دبي، لكنه نادرًا ما يتباهى بثروته.

بالإضافة إلى التسوية مع وزارة العدل الأمريكية، وهيئة تداول السلع الآجلة، ووزارة الخزانة الأمريكية، واجهت المنصة تحديات أخرى. ففي يونيو، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد بينانس وشركة CZ بتهمة تشغيل موقع إلكتروني احتيالي. واتهمت الهيئة بينانس بتزييف أحجام التداول، وتحويل أموال العملاء، وعدم منع العملاء الأمريكيين من استخدام المنصة، وتضليل المستثمرين بشأن ضوابط الرقابة على السوق.

قالت شركة بينانس إن الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات غير مبررة بناءً على الحقائق أو القانون أو سابقة الهيئة نفسها.

سام بانكمان-فريد

في نوفمبر/تشرين الثاني، أدانت هيئة محلفين في نيويورك (الولايات المتحدة) الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Bankman-Fried بتهمة الاحتيال على العملاء والمستثمرين بما لا يقل عن 10 مليارات دولار.

صرح بانكمان-فريد بأنه ارتكب أخطاءً في إدارة منصة FTX، لكنه لم يخدع العملاء. هذه قضية جنائية هزت صناعة العملات المشفرة. قبل إدانته، كان بانكمان-فريد شخصيةً بارزةً في عالم العملات المشفرة. وكانت منصة FTX التي أسسها تُعتبر ثاني أكبر منصة تداول عملات مشفرة في العالم .

Những ‘ông lớn’ tiền số nào nằm trong tầm ngắm của Mỹ? - Ảnh 1. — قبل انهيار شركة FTX، كانت ثروة بانكمان-فريد تقدر بـ26 مليار دولار.

دو كوان

شارك دو كوون في تأسيس شركة Terraform Labs، وطوّر عملتي TerraUSD وLuna الرقميتين. قُدّرت القيمة السوقية لعملتي TerraUSD وLuna بأكثر من 40 مليار دولار، وأدّى انهيارهما إلى إفلاس ملايين المستثمرين.

يواجه كوون تهم احتيال متعددة في الولايات المتحدة، وقد أُلقي القبض عليه في مونتينيغرو مطلع عام ٢٠٢٣ بتهمة تزوير وثائق، وفقًا للسلطات. كما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعاوى مدنية ضد كوون وشركة تيرافورم لابز، متهمةً إياهما بتدبير عملية احتيال بمليارات الدولارات في مجال العملات المشفرة.

وفقًا لبيان صحفي صادر عن محكمة مونتينيغرو، أنكر كوون تزوير وثائق. وفي ملف قُدّم للمحكمة في 30 أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت شركة تيرافورم أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لم تُقدّم أدلة تُثبت ارتكاب دو كوون وتيرافورم للاحتيال.

أليكس ماشينسكي

في يوليو 2022، أعلن أليكس ماشينسكي، مؤسس شركة العملات المشفرة Celsius Network ورئيسها التنفيذي السابق، إفلاسه. وفي يناير، رفع القضاء في نيويورك دعوى قضائية ضد ماشينسكي بتهمة الاحتيال. وقال محامي ماشينسكي إن الرئيس التنفيذي السابق رفض الإقرار بالذنب وأراد الدفاع عن نفسه أمام المحكمة.

ويواجه ماشينسكي أيضًا دعاوى قضائية من لجنة الأوراق المالية والبورصات، ولجنة تداول السلع الآجلة، ولجنة التجارة الفيدرالية، زاعمًا أنه قدم معلومات خاطئة عن الحالة الحقيقية للشركة.

باري سيلبرت

سيلبرت هو رئيس مجموعة العملات الرقمية (DCG)، الشركة المالكة لشركة جينيسيس، والتي أعلنت إفلاسها في يناير 2023. يُتهم سيلبرت، إلى جانب جينيسيس وDCG، بالاحتيال على العملاء بأكثر من مليار دولار. يؤكد سيلبرت أن هذه الادعاءات لا أساس لها، وسيدافع عن الدعوى أمام المحكمة.

ستيفن إيرليش

تأثرت شركة العملات المشفرة "فوييجر ديجيتال" التابعة لستيفن إيرليتش بشدة بأزمة العملات المشفرة عام ٢٠٢٢. وفي مواجهة اتهامات بالاحتيال على العملاء من قِبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، قال السيد إيرليتش إنه استُخدم "كبش فداء" لتصرفات شركات أخرى.

جوستين صن

في مارس/آذار، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد رائد الأعمال الصيني في مجال العملات المشفرة، جاستن صن، وشركاته، بما في ذلك مؤسسة ترون، بتهمة الاحتيال. وقالت الهيئة إن صن زيّف أحجام تداول رموز شركته من العملات المشفرة، وأخفى مدفوعات للمشاهير للترويج لها. وقال صن في منشور على منصة إكس إن شكوى الهيئة لا أساس لها من الصحة.

[إعلان 2]
رابط المصدر